Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 19, 2012

五洲松德证内控字[2012]2-0150 号

内部控制审计报告

新疆众和股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 新疆众和股份有限公司（母公司）2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆众和公司董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，新疆众和股份有限公司（母公司）于2011年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(本页无正文,为《内部控制审计报告》之签字盖章页)

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：王 勤

中国注册会计师：罗 群 英

2012 年3 月17 日