Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

2021 年第二次临时股东大会资料

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新疆众和股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

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2021 年2 月

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2021 年第二次临时股东大会资料

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新疆众和股份有限公司2021 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年2 月24 日上午11:00 时（北京时间）

（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、现场会议地点： 新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

1、《公司2020 年前三季度利润分配方案》。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

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2021 年第二次临时股东大会资料

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议案一

公司 2020 年前三季度利润分配方案

各位股东：

根据证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》、《新疆众和股份有限公司章程》以及公 司2020 年前三季度实际经营情况，并结合公司配股公开发行证券工作进展，拟 定本公司2020 年前三季度利润分配方案:

2020 年前三季度，本公司（母公司）实现净利润238,925,799.57 元（未 经审计），加上以前年度未分配利润，2020 年前三季度可供股东分配的利润为 878,060,551.20 元（未经审计）。

公司拟定：以总股本1,024,705,400 股为基数，每10 股派现金1.1 元（含 税），共计分配现金112,717,594.00 元（含税）；若在实施利润分配方案前公 司利润分配股本基数变动，将按照每10 股派现金1.1 元（含税）的比例不变确 定分配现金总金额。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2021 年 2 月 19 日

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