Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Aug 28, 2017

2017 年第三次临时股东大会

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新疆众和股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料

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JOINWORLD

2017 年 9 月

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2017 年第三次临时股东大会

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新疆众和股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2017 年 9 月 5 日上午 11:00 时（北京时间）

（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点： 新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

• 1、《公司关于修订<公司章程>的议案》；

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

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2017 年第三次临时股东大会

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议案一

公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2017 年6 月29 日 实施完毕，公司总股本由641,225,872 股增加至833,593,634 股，同时注册资本 也相应由641,225,872 元增加至833,593,634 元。基于上述变动，公司现拟对《公 司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 陆亿肆仟壹佰贰拾贰万伍仟捌佰柒拾 贰元。	第六条 公司注册资本为人民币捌 亿叁仟叁佰伍拾玖万叁仟陆佰叁拾肆 元。
第十九条 公司股份总数为陆亿 肆仟壹佰贰拾贰万伍仟捌佰柒拾贰 股，全部为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为捌亿叁 仟叁佰伍拾玖万叁仟陆佰叁拾肆股，全 部为普通股股份。

《公司章程》其他条款内容保持不变。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司 2017 年 8 月 29 日

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