Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2014-014 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2013 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 17 日下午 15:30 时（北京时间）

• 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 5、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2013 年度财务决算报告》；

• 3、《公司2013 年度利润分配的议案》；

• 4、《公司2013 年度独立董事述职报告》；

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• 5、《公司2013 年度监事会工作报告》；

• 6、《公司2013 年年度报告及年度报告摘要》；

• 7、《关于续聘2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

• 8、《关于补选公司董事的议案》（采用累积投票制方式投票）：

• （1）候选人孙健先生；

• （2）候选人杨波先生。

• 9、《公司关于预计2014 年度日常关联交易的议案》；

• 10、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

• 11、《公司关于2014 年度预计为子公司提供担保的议案》；

• 12、《关于2014 年度开展远期结售汇业务的议案》；

• 13、《关于修改公司章程的议案》。

议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13 经公司第六届董事会第四 次会议审议通过，议案5 经公司第六届监事会第三次会议审议通过。详见2014 年3 月28 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报。公司 将于2013 年度股东大会召开前在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露本次股东大会会议资料。议案8 采用累积投票方式投票；议案13 需要以特 别决议通过。

三、累积投票制有关特别提示

1、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

• 2、股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应 选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

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3、投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓 名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥 有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

4、计票方法

（1）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表 决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：如只投向一 位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；如该分散投向 数位候选人的，该投票无效。

（2）缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最 大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

（3）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。 5、候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者 当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未 累积的股份数为准）的二分之一。

四、会议出席对象

1、公司股东：截至 2014 年 4 月 10 日下午交易结束在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的执业律师。

五、会议登记办法：

1、登记时间：2014 年4 月14 日、4 月15 日上午10:00-14:00；下午 15:30-19:00(北京时间)。

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• 2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号新疆众和股份有限公司证券与

• 战略投资部。

  • 3、登记方式：

• A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

• 复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

  • B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

• 身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人 身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身 份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

六、其他事项：

• 1、会议半天，交通及食宿费自理。

• 2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

  • 邮政编码：830013

  • 联系电话：0991-6689800

传 真：0991-6689882

联 系 人：杨波、刘建昊、陶茜

新疆众和股份有限公司

二○一四年三月二十五日

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附件：

授权委托书

新疆众和股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年

4 月17 日召开的新疆众和股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案名称	表 决 意	表 决 意	见
		同意	反对	弃权
1	《公司2013 年度董事会工作报告》
2	《公司2013 年度财务决算报告》
3	《公司2013 年度利润分配的议案》
4	《公司2013 年度独立董事述职报告》
5	《公司2013 年度监事会工作报告》
6	《公司2013 年年度报告及年度报告摘要》
7	《关于续聘2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》
	（1）拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构；
	（2）2014 年度财务审计报酬拟定为35 万元，若中期审计，中期审计报酬拟定为17.5 万元；

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	（3）拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控制审计机构；
	（4）2014 年度内部控制审计报酬拟定为17.5 万元。
8	《关于补选公司董事的议案》	使用表决权数
	（1）候选人孙健先生
	（2）候选人杨波先生
9	《公司关于预计2014 年度日常关联交易的议案》
10	《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
11	《公司关于2014 年度预计为子公司提供担保的议案》
12	《关于2014 年度开展远期结售汇业务的议案》
13	《关于修改公司章程的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√” （《关于补选公司董事的议案》除外），对于委托人在本授权委托书中未作具体 指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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