Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Oct 28, 2011

年度第二次临时股东大会会议资料

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新疆众和股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会资料

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JOINWORLD

2011 年10 月27 日

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2011 年度第二次临时股东大会会议资料

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新疆众和股份有限公司2011 年度第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2011 年 11 月 2 日下午 13:00 时（北京时间）。

• 2、网络投票时间：2011 年 11 月 2 日上午9：30-11：30（北京时间）；

2011 年 11 月 2 日下午13：00-15：00（北京时间）。

现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 二、现场会议议程：

1、主持人致开幕词；

2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单；

3、审议以下议案：

《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

4、股东发言，由有关人员解答；

5、股东审议表决；

• 6、清点表决票，宣布现场会议表决结果；

• 7、合并现场投票和网络投票；

8、宣布表决结果；

9、宣读本次股东大会决议；

10、律师发表见证意见；

11、会议结束。

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2011 年度第二次临时股东大会会议资料

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关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]944 号文核准，公司于2011 年7 月 5 日完成非公开发行股票工作，向特变电工股份有限公司等8 名特定投资者发行人 民币普通股 58,983,541 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币20.05 元，募集 资金人民币 1,182,619,997.05 元，扣除各项发行费用 31,271,623.48 元，实际募集资 金净额为 1,151,348,373.57 元。2011 年6 月29 日，上述募集资金已全部存入本公司 募集资金专用账户，并经五洲松德联合会计师事务所出具了五洲松德证验字[2011] 2-0537 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金全部用于电子材料循环经济产业化项目（一 期）的建设。根据募集资金投资项目进度安排和募集资金需求计划，预计在未来 6 个月将会有部分募集资金暂时闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资 金使用效率，降低财务费用和运营成本，在不影响募集资金投资项目资金需求的前 提下，公司拟以部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，补充的流动资金主要 用于公司正常生产经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》 的规定规范募集资金使用，在闲置募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项 目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额归还募集资金专户。根据相关规定， 上述部分闲置募集资金补充流动资金的金额占公司本次募集资金净额的 34.74%。

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2011 年度第二次临时股东大会会议资料

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根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本次部分募集资金补充 流动资金的金额超过本次募集资金金额的 10%，该议案须提交公司股东大会审议通 过，并提供网络投票表决方式。

请各位股东审议。

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