Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 9, 2007

公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临 2007-005 号 新疆众和股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

新疆众和股份有限公司2006 年度股东大会于2007 年4 月7 日11:00 时（北京 时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数4 人，代表股份数量98,090,130 股，占公司有表决权股份总数的比例 59.2374 %,本 次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议 案：

(1)、审议通过了《关于公司2006 年度资产核销及坏账处理的议案》；

根据《公司资产管理办法》的有关规定，公司 2006 年末对公司固定资产、存货、 应收账款等资产进行了认真仔细的盘点与核查，并对资产核销及资产减值及时进行 了账务处理，合计影响当期利润 20,074,683.54 元。

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权 票0 股。

(2)、审议通过了《关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议 案》；

截止2006 年12 月31 日，本公司为新疆中收农机股份有限公司提供了12370 万元银行借款担保。其中逾期担保12370 万元。鉴于新疆中收农机股份有限公司目 前情况，财务风险存在较大的不确定性，本公司可能因承担相应的责任而发生损失，

因此本公司决定计提预计负债3750 万元。

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权 票0 股。

• (3)、审议通过了《公司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

经北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)审计，本公司 母公司2006 年度实现净利润75,097,170.97 元，按10%提取法定盈余公积 7,509,717.10 元，加上年度未分配利润154,129,752.63 元，实际可供股东分配的利 润为221,717,206.50 元。公司决定：以公司2006 年末总股本165,588,158 股为基 数,每10 股派发现金股息0.20 元(含税),共计派发现金股息3,311,763.16 元,剩余 未分配利润178,900,394.18 元,结转以后年度分配。2006 年度决定不进行资本公积 金转增股本。

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权 票0 股。

• (4)、审议通过了《公司2006 年度财务决算报告及2007 年度财务预算报告》； 表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权

• 票0 股。

  • (5)、审议通过了《公司2006 年度董事会工作报告》；

• 表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权

• 票0 股。

  • (6)、审议通过了《公司2006 年度独立董事述职报告》；

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权

• 票0 股。

  • (7)、审议通过了《公司2006 年度监事会工作报告》；

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权 票0 股。

• (8)、审议通过了《公司2006 年度报告全文及2006 年度报告摘要》；

• 表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权

• 票0 股(该议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

  • (9)、审议通过了《关于续聘北京五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》； 公司决定续聘北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)

为本公司 2007 年度财务审计机构，聘期一年，2007 年度财务审计报酬为人民币贰 拾柒万元（即 27 万元）整。若公司 2007 年中期财务报告需要审计，审计报酬为人 民币壹拾叁万伍仟元整(即 13.5 万元)。

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权 票0 股。

(10)、审议通过了《关于投资建设年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目 的议案》；

本项目计划总投资24800 万元，其中固定资产投资22822 万元 ；流动资金1978 万元，项目实施后公司每年新增15000 吨高纯铝产能，年新增销售收入39743.6 万 元，项目达产后正常年利润总额为5534.6 万元,该项目建设期24 个月。

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权 票0 股。

(11)、审议通过了《关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案》。 本项目计划总投资10220 万元，其中固定资产投资9799.5 万元 ；流动资金420.5 万元，项目实施后公司每年新增高品质电子铝箔生产能力2000 吨，总产能达到12000 吨/年。年新增销售收入 11000 万元，项目达产后正常年利润总额为2300 万元，该 项目建设期为12 个月。

表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130 股，反对票0 股，弃权 票0 股。

三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出 具法律意见书，认为：

公司2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大 会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

• 2、法律意见书。

新疆众和股份有限公司

二00 七年四月七日