Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Apr 8, 2005

600888 2005-007 公司简称：新疆众和 证券代码： 编号：临 号 新疆众和股份有限公司 董事会公告 2004 暨公司 年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据董事会三届八次会议决议，公司董事会决定于 2005 年 4 月 19 日召开 2004 年度股东大会。“新疆众和股份有限公司三届八次董事会决议公告（公告编 2005-001 2004 号临 号）”和“新疆众和股份有限公司关于召开 年度股东大会的 2005-006 2005 3 15 通知（公告编号临 号）”刊登于 年 月 日《上海证券报》。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股本权益保护的若干规定》、上海证 2004 券交易所《上市规则》（ 年修订）及《关于修改公司章程的通知》的相关规 定和要求，公司第一大股东特变电工股份有限公司作为提案人提出了三项临时提 案，即《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 2005 4 4 和《关于修改公司董事会议事规则的议案》，为此公司董事会于 年 月 2005 4 7 日以书面方式通知各位董事，于 年 月 日以通讯表决的方式对以上提案 进行了逐项审核，公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人。本次审议程序符合《公 2004 司法》及《公司章程》的相关规定。会议形成决议并作 年度股东大会补充 通知如下：

2004 一、经审议，同意将《关于修改公司章程的议案》提请公司 年度股东 大会审议；

公司董事 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、经审议，同意将《关于修改公司股东大会议事规则的议案》提请公司 2004 年度股东大会审议；

公司董事 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2004 三、经审议，同意将《关于修改公司董事会议事规则的议案》提请公司 年度股东大会审议；

公司董事 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次提案的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案内容属于 公司经营范围和股东大会职责范围。

特此公告！

新疆众和股份有限公司董事会

00 二 五年四月七日