Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Jan 29, 2004

2004 年度第一次临时股东大会会议资料

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新疆众和股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料

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2004 年度第一次临时股东大会会议资料

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新疆众和股份有限公司

2004 年度第一次临时股东大会议程

• 一、会议时间：2004 年2 月5 日上午11:00 时（北京时间） 二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司会议室 三、主持人：董事长刘杰先生

参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员 列席人员：见证律师

• 四、会议内容：

• 1、主持人致开幕词

• 2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单

• 3、审议下列议案：

• (1)《关于更换董事的议案》。

• 4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；

• 5、股东审议表决；

• 6、清点表决票，宣布表决结果；

• 7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

• 8、主持人宣读本次股东大会决议；

• 9、宣布会议结束。

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2004 年度第一次临时股东大会会议资料

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关于更换董事的议案

各位股东：

本公司董事张英千先生因身体原因，提出辞去董事职务，本公司 股东云南富邦科技实业股份有限公司推荐符庆丰先生 ( 简历附后 ) 为 本公司三届董事会候选人。

现提请各位股东审议。

附：符庆丰先生简历

46 符庆丰先生：男，汉族， 岁，大专学历，注册会计师，现任 北京富邦信通科技有限公司总会计师，曾任江西省新建县商业局计财 股股长、中磊会计师事务所北京总部审计部高级项目经理。

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