XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 23, 2012

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-57

新疆国际实业股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

（一）召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年9 月7 日星期五上午11：00 时

• 2、召开地点：乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会

• 议室

• 3、召集人：新疆国际实业股份有限公司第五届董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

截止2012 年9 月3 日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。 （二）会议审议事项

审议《关于2012 年半年度利润分配的议案》。

该议案的详细情况见2012 年8 月23 日《证券时报》和巨潮咨讯 网（http://www. cninfo.com.cn）公司五届董事会第十一次会议决 议公告。

（三）现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭 证登记。

（2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表 人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户 卡和持股凭证登记。

（3）异地股东可用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间

2012 年9 月4 日-2012 年9 月6 日，上午10:00-14:00，下午

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15:30-19:30

• 3、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部

（四）其它事项

• 1、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部

电话：0991-5854232，传真：0991-2861579

• 通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路2 号恒昌大厦

• 11 楼，邮政编码：830002

• 2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及

• 交通费自理。

四、备查文件目录

• 1、第五届董事会第十一次会议决议

• 2、第五届监事会第十次会议决议

• 特此公告

新疆国际实业股份有限公司

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附：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际 实业股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

委托人： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 代理人签名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

议 案 名 称	议 案 名 称	同意	反对	弃权
《关于2012 年半年度利润分配的议案》

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下 面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议 事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票 表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时

• 股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

委托人签名（或盖章）： 委托日期 年 月 日

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