XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-52

新疆国际实业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

本公司于2012 年8 月1 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登 了《新疆国际实业股份有限公司关于召开公司2012 年第二次临时股 东大会的通知》，现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2012 年8 月16 日（周四）下午14：30 网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2012 年8 月16 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。 （2）通过互联网投票系统投票的时间为2012 年8 月15 日15： 00 至2012 年8 月16 日15：00 期间的任意时间。

2、召开地点：新疆国际实业股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

• （1）凡是2012 年8 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司法律顾问

• （4）其他相关人员。

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二、会议审议事项

序号	议案名称
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《未来三年股东回报规划》

上述议案的详细情况请查阅2012 年8 月1 日《证券时报》和巨 潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的本公司“第五届董事会第十次 会议决议公告”及相关公告。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代 理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐 户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式 登记。

• 2、会议登记时间：2012 年8 月13 日--2012 年8 月15 日（上午

• 10：00-14：00，下午15：30-19：30）

• 3、登记地点：新疆国际实业股份有限公司证券部

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券

• 帐户；

• （2）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

• 表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、参与交易系统或互联网投票系统投票的股东的身份认证与投 票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或网 络系统参加网络投票。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

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• （1）本次会议通过交易系统进行投票的时间为2012 年8 月16

• 日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

• （2）深市投资者投票代码：360159，投票简称：国际投票。 （3）股东投票的具体流程

• ①买卖方向为买入投票；

• ②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总 一

• 议案，1.00 元代表议案 ,以此类推。

议案，1.00	元代表议案一,以此类推。
议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00元
议案二	《未来三年股东回报规划》	2.00元

• ③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下： 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

• ④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报

• 为准，不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入 表决统计。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ａ．申请服务密码的流程

• 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

• 填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的 服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 ｂ．激活服务密码

• 买入证券 买入价格 买入股数

• 369999 1 元 4 位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密

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码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

• 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂

• 失方法与激活方法类似：

买入证券 买入价格 买入股数

• 369999 2 元 大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。咨询电话：0755-83239016。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联 网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。 （3）投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2012 年8 月15 日

• 15：00，网络投票结束时间为2012 年8 月16 日15：00。 五、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。 六、投票结果查询

投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以 查看个人历次网络投票结果，或在投票委托的证券公司查询。

七、其它事项

• 1、会议联系方式：

• （1）公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路2 号招商

• 银行大厦11 楼

• （2）联系人：李润起、顾君珍

• （3）联系电话：0991-5454232、5814221

• （4）传真：0991-2861579

• （5）邮政编码：830000

• 2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

• 3、会议期限：半天。

八、授权委托书

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特此公告。

新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2012 年8 月1 1 日

附：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际 实业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《未来三年股东回报规划》

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下 面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议 事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票 表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

委托人签名（或盖章）： 委托日期 年 月 日

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