XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 3, 2019

新疆合金投资股份有限公司

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证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-029

新疆合金投资股份有限公司

一 关于召开2019年第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019 年6 月20 日（星 期四）召开公司2019 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2019 年第一次临时股东大会； 2.会议召集人：公司董事会；

• 3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

• 相关规定；

• 4.会议召开时间：

• (1)现场会议召开时间：2019 年6 月20 日（星期四）北京时间14:30； (2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年6 月20 日 上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00；

• 通过互联网投票系统投票的具体时间为2019 年6 月19 日15:00 至6 月20 日

• 15:00 的任意时间。

• 5.会议召开方式：现场会议+网络投票；

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票表决结果为准。

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新疆合金投资股份有限公司

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6.股权登记日：2019 年6 月14 日（星期五）；

7.出席对象：

(1)公司股东。于股权登记日2019 年6 月14 日(星期五)下午收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自 出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托 书见附件）；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)公司聘请的见证律师；

• (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318 号宝盈酒店5 楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

提案2.00：逐项审议《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》；

2.01 发行规模；

2.02 发行方式及发行对象；

2.03 票面金额及发行价格；

2.04 债券品种和期限；

2.05 债券利率；

• 2.06 募集资金用途；

• 2.07 回售和赎回安排；

2.08 增信机制；

• 2.09 计息方式及还本付息方式；

• 2.10 挂牌转让安排；

• 2.11 承销方式；

• 2.12 决议的有效期；

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新疆合金投资股份有限公司

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提案3.00：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公 司债券相关事宜的议案》。

特别提示：

1.根据《公司章程》、《新疆合金投资股份有限公司股东大会议事规则》的 规定，上述提案1.00 为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过；提案2.00、3.00 为特别表决事项，应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等相关规定，上述所有提案审议的事项，将对中小投资 者的表决单独计票并披露；

3.上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公 司于2019 年6 月4 日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司第 十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2019-026)、《新疆合金投资股 份有限公司关于控股子公司非公开发行公司债券方案的公告》(公告编号： 2019-027)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的 议案》	√
2.00	《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式及发行对象	√

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新疆合金投资股份有限公司

2.03	票面金额及发行价格	√
2.04	债券品种和期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	回售和赎回安排	√
2.08	增信机制	√
2.09	计息方式及还本付息方式	√
2.10	挂牌转让安排	√
2.11	承销方式	√
2.12	决议的有效期	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1.登记时间：2019 年6 月19 日（10:30－13:30，15:00－18:00）。 2.登记方式：

• (1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委

• 托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、

• 授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

• (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

• 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2019 年6 月19 日下午18:00 之 前送达登记地点。

• 3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318 号宝盈酒店5 楼会议室；

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邮政编码：830012；

联系人：冯少伟；

联系电话：0903-2055809。

• 4.本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明文

件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

• 1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。

七、附件

• 1.网络投票的具体操作流程；

• 2.授权委托书。

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日

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新疆合金投资股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 网络投票的程序

• 1.投票代码：360633；

• 2.投票简称：合金投票；

• 3.投票时间：2019 年6 月20 日(星期四)9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 4.填报表决意见或选举票数

本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 6.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年6 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年6 月19 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3:00，结束时间为2019 年6 月20 日（现场股东大会结束当日）下

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午3:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2019 年6 月 20 日召开的新疆合金投资股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并代表本公 司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的 表决情况如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股子公司符合非公开发行公 司债券条件的议案》	√
2.00	《关于控股子公司非公开发行公司债 券的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式及发行对象	√
2.03	票面金额及发行价格	√
2.04	债券品种和期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	回售和赎回安排	√
2.08	增信机制	√
2.09	计息方式及还本付息方式	√
2.10	挂牌转让安排	√

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新疆合金投资股份有限公司

2.11	承销方式	√
2.12	决议的有效期	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次非公开发行公司债券相关事 宜的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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