XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 10, 2015

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-043

沈阳合金投资股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015 年5 月26 日（星期二） 召开公司2015 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议届次：沈阳合金投资股份有限公司2015 年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.股权登记日：2015 年5 月20 日（星期三）

• 4.会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或 网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 5.会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期与时间：2015 年5 月26 日（星期二）下午14 时

• （2）网络投票日期与时间：2015年5月25日-2015年5月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月26日9:30－11:30 和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00－5月26 日15:00的任意时间。

6.出席对象：

（1）公司股东。在股权登记日为2015年5月20日（星期三）下午收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议 的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7.现场会议召开地点：沈阳市浑南新区天赐街7-1 号曙光大厦A 座10 层 沈阳合金投资股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• 1.审议关于董事会补选非独立董事的议案（采用累计投票制）

• 1.1 选举杨新红女士为公司第九届董事会非独立董事

• 1.2 选举宋昊先生为公司第九届董事会非独立董事

• 1.3 选举屈丽女士为公司第九届董事会非独立董事

• 1.4 选举廖晓春先生为公司第九届董事会非独立董事

• 1.5 选举赵景云先生为公司第九届董事会非独立董事

• 1.6 选举张瑜女士为公司第九届董事会非独立董事

• 关于监事会补选股东代表监事的议案（采用累计投票制）

• 2.1 选举张永琪先生为公司第九届监事会监事

• 2.2 选举肖隆安先生为公司第九届监事会监事

• 2.3 选举朱延龙先生为公司第九届监事会监事

本次股东大会审议的议案内容详见2015年5月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司九届五次董事会会议决议公告 及九届五次监事会会议决议公告的内容。

三、本次股东大会登记方法

• 1.登记时间：2015年5月21日（8:30－11:30，13:00－16:00）

• 2.登记方式：

• （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托

• 书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授

• 权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、

• 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

“股东大会”字样。

• 3.登记地点：

沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处

沈阳市浑南新区天赐街7-1 号曙光大厦A 座10 层

传 真：024-23769620

邮政编码：110179

四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360633；

• 2.投票简称：合金投票；

• 3.投票时间：2015年5月26日9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 4.在投票当日，“合金投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数；

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00 元代

表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下：

议案1	关于董事会补选非独立董事的议案（各股东拥有的表 决权总数＝持有公司的股份总数×6）	累积投票制
1.1	选举杨新红女士为公司第九届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举宋昊先生为公司第九届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举屈丽女士为公司第九届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举廖晓春先生为公司第九届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举赵景云先生为公司第九届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举张瑜女士为公司第九届董事会非独立董事	1.06

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议案2	关于监事会补选举股东代表监事的议案（各股东拥有 的表决权总数＝持有公司的股份总数×3）	累积投票制
2.1	选举张永琪先生为公司第九届监事会监事	2.01
2.2	选举肖隆安先生为公司第九届监事会监事	2.02
2.3	选举朱延龙先生为公司第九届监事会监事	2.03

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

• 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4）确认投票完成。

• 6.计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方

• 式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

• 7.注意事项：

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

• （4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票；

（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络 投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• （1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服

• 务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请 成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭

• 借“激活校验码”激活服务密码，具体为：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码激活后五分钟即可使用，服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活 方法类似。

• （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨

• 询电话：0755—83239016。

• 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票：

• （1）登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “沈阳合金投资股份有限公司2014 年年度股东大会”投票；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”

• 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

五、其它事项

• 1.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

• 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、

• 授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3.会议咨询：公司董事会秘书处 联系人：崔蕾

  • 联系电话：024-89350633

六、备查文件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司第九届董事会第五次会议审议通过的《关于召开公司2015年第一次临时股东大 会的决议》。

特此通知。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一五年五月八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2015年5月26日召开的 沈阳合金投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下 指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
		股东拥有的表决权总数＝该股 东持有公司的股份总数×6，股 东可集中投票给其中一名候选 人，也可分散投给多名候选人
议案1	关于董事会补选非独立董事的议案
1.1	选举杨新红女士为公司第九届董事会非独立董事
1.2	选举宋昊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.3	选举屈丽女士为公司第九届董事会非独立董事
1.4	选举廖晓春先生为公司第九届董事会非独立董事
1.5	选举赵景云先生为公司第九届董事会非独立董事
1.6	选举张瑜女士为公司第九届董事会非独立董事
		股东拥有的表决权总数＝该股 东持有公司的股份总数×3，股 东可集中投票给其中一名候选 人，也可分散投给多名候选人
议案2	关于监事会补选举股东代表监事的议案
2.1	选举张永琪先生为公司第九届监事会监事
2.2	选举肖隆安先生为公司第九届监事会监事
2.3	选举朱延龙先生为公司第九届监事会监事

注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划

√，不可以兼划，否则无效。

2.本表决票表决人必须签字，否则无效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==