XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券简称：ST 合金 证券代码：000633 编号：2012-018

沈阳合金投资股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012 年8 月16 日（星期四）召 开公司2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.召开时间：2012 年8 月16 日上午10 时，会期半天

• 2.股权登记日 2012 年8 月10 日

• 3.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

• 4.召集人：公司董事会

• 5.召开方式：本次股东大会采用现场会议方式

• 6.出席对象：

• （1）截止2012年8月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理 人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件）。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议关于修订《公司章程》的议案已经沈阳合金投资股份有限公司第八届董事会第

• 十二次会议通过，内容详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

  • 三、本次股东大会登记方法

  • 1.登记时间：2012年8月15日（星期三）（上午8:30－11:30，下午1:00－4:30）

  • 2.登记方式：

• （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法

• 人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托

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书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账

户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会” 字样。

• 3.登记地点：

沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处

沈阳市浑南新区世纪路55 号

传 真：024-62336799

邮政编码：110179

四、其它事项

• 1.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

• 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授

• 权委托书等原件，以便验证入场；

  • 3.会议咨询：公司董事会秘书处。

联系人：崔蕾

联系电话：024-62336767

五、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议审议通过的关于修订《公司章程》的决议。 特此通知。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年8月16日召开的沈阳合 金投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议 案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行 使表决权的后果均由本单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况 如下：

议案表决如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案一	关于修订《公司章程》的议案

注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不 可以兼划，否则无效。

2.本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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