XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 13, 2011

股票简称：ST合金 股票代码：000633 公告编号:2011-012

沈阳合金投资股份有限公司关于

召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011 年4 月28 日（星 期四）召开公司2011 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2011 年4 月28 日上午10 时，会期半天

• 2.股权登记日 2011 年4 月21 日

• 3.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

• 4.召集人：公司董事会

• 5.召开方式：本次股东大会采用现场会议方式

• 6.出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（2）截止2011年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委 托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

本次会议审议《关于转让苏州美瑞机械制造股份有限公司股权的议案》；

该提案经公司七届三十九次董事会审议通过，于2011 年4 月13 日在《中国

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。 三、本次股东大会登记方法

1．登记时间：2011年4月26日（星期二）（上午8:30－11:30，下午1:00－

4:30）

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份

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• 证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东

姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，

信封上请注明“股东大会”字样。

• 3、登记地点

沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处

沈阳市浑南新区世纪路55 号

传 真：024-62336799

邮政编码：110179

四、其它事项

• 1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3、会议咨询：公司董事会秘书处

联系人：崔蕾

联系电话：024-62336767

特此通知。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一一年四月十二日

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附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席沈阳合金投资股份 有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
关于转让苏州美瑞机械制造股份有限公司股权的议案

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。

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