XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 25, 2007

证券简称： SST 合金 证券代码： 000633 编号： 2007-042

沈阳合金投资股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年8 月9 日上午8 时——2007 年8 月9 日上午11 时30 分

• 2.召集人：公司董事会

• 3.召开方式：通讯方式

• 4.出席对象：

截止2007 年8 月2 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。 二、会议审议事项

1. 关于冉晓明先生辞去公司董事的议案；

2. 关于推举公司董事的议案；

上述议案具体内容见“沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议 公告”。

三、股东大会会议登记方法及表决方式

受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：法人股东持单位证明、法人代表 证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个 人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于 2007 年 8

月 9 日上午 11：30 前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司董事会秘书处。

四、其它事项

会议联系方式：

公司地址：沈阳市沈河区二纬路23 号沈阳军区正兴宾馆4 层

联 系 人：任穗欣、王端 联系电话：024-31309633

传 真：024-31309635

邮政编码：110013

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公

司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东代码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

沈阳合金投资股份有限公司董事会

2007 年7 月24 日