XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 2, 2005

**合金投资：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

**2005-08-02 06:56   

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证券简称：合金投资　　 证券代码：000633　　编号：2005-020

沈阳合金投资股份有限公司

关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年9月5日上午10时

2.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）截止2005年8月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。

二、会议审议事项

1.关于更换公司董事的议案；

2.关于更换公司监事的议案。

以上议案具体内容见"沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告、沈

阳合金投资股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告"。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或

传真方式登记。

2.登记时间：2005年9月2日9时至17时

3.登记地点：公司董事会秘书处

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法人代表

证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人

身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

四、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层

联 系 人：任穗欣、王端

联系电话：024-31309633

传　　真：024-31309635

邮政编码：110013

2.会议费用：食宿与交通费自理

五、授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司

2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：　　　　

委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　

委托人股东代码：

受托人签名：　　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托日期：

沈阳合金投资股份有限公司董事会　　　　

2005年8月1日

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