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Sep 30, 2004

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**合金投资：关于召开2004年临时股东大会的通知

**2004-09-30 06:39   

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证券简称：合金投资　　 证券代码：000633　　编号：2004-045

沈阳合金投资股份有限公司

关于召开2004年临时股东大会的通知

沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决定于2004年10月30日召

开公司2004年临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2004年10月30日10时

二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

三、会议内容：

1．关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的议案；

2．关于聘请2004年度财务审计机构的议案；

3．关于更换公司董事的议案。

第1.2项议案于2004年8月26日第五届董事会第三十次会议审议通过。见2004年8月

28日《中国证券报》、《上海证券报》）

四、出席会议人员：

1.凡是2004年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议

和参加表决；

2.公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议登记办法：

1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记

手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书

及委托人股东账户卡）办理登记手续。

2.符合要求的股东请于2004年10月27日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层

联 系 人：任穗欣、王端

联系电话：024-31309633

传　　真：024-31309635

邮政编码：110013

六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

2004年9月29日

附：授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有

限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　　　 委托人股东代码：

受托人签名：　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

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