XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 6, 2014

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-064

新疆冠农果茸集团股份有限公司

召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年11月24日（星期一）

• 股权登记日：2014年11月17日（星期一）

• 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2014年第三次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）会议时间：

• 1、现场会议时间：2014年11月24日（星期一）下午15:30（北京时间）

• 2、网络投票时间：2014年11月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将委 托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交 易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（五）会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》

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（二）审议《公司新增及补充审议日常关联交易的议案》

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（四）审议《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

（五）审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》

（六）审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供 担保的议案》

其中：议案（三）《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议进行表决。 （以上内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2014年11月17日（股权登 记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2014年11月21日上午10:00～13:30，下午

15:30～18:30到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

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五、其他事项

• （一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

• 联 系 人：金建霞 陈 莉

• 联系电话：0996-2113386、2113788

• 传 真：0996-2113676

• 邮 编：841000

• （二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

六、报备文件

公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 2014年11月6日

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附件一：

授 权 委 托 书

新疆冠农果茸集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月24日 召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

	委托日期： 年	月	日
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》
2	《公司新增及补充审议日常关联交易的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
5	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
6	《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度 提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年11 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：6 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738251	冠农投票	6	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号 1-6号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
	本次股东大会的所有 6项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》	1.00
2	《公司新增及补充审议日常关联交易的议案》	2.00
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00
4	《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	4.00
5	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》	5.00
6	《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提 供担保的议案》	6.00

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（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年11月17日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码 600251）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》 投同意票，应申报如下：

同意票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》 投反对票，应申报如下：

反对票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》 投弃权票，应申报如下：

弃权票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	1.00元	3股

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三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A 股和B 股的股东，应当通过上交所的A 股和B 股交易系统分别投票。

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