XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 10, 2014

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2013-005

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年1月27日（星期一）

• 股权登记日：2014年1月20日（星期一）

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间： 2014年1月27日（星期一）上午10:30（北京时间）

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式 （五）会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》（内容详见2013 年11 月15 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 临 2013-056 号公告）

（二）审议《关于公司2014 年日常关联交易的议案》（内容详见2014 年1 月11 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 临 2014-003 号公告）

（三）审议《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议 案》（内容详见2014 年1 月11 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临2014-004 号公告）

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三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2014年1月20日（股权登 记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2014年1月24日上午9：30～11：30，下午

13：30～16：00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

• （五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

联 系 人：金建霞 陈 莉

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113676 邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

附件：授权委托书

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特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2014年1月10日

附件：

授 权 委 托 书

新疆冠农果茸集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月27日召 开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》
2	《关于公司2014年日常关联交易的议案》
3	《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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