XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 24, 2011

证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2011-020

新疆冠农果茸集团股份有限公司 关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议 通过了《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事项通 知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议时间

现场会议召开时间为：2011年6月10日（星期五）上午10:00

网络投票时间为：2011年6月10日（星期五）上午9：30～11：30；下午13： 00～15：00（即2011年6月10日的股票交易时间）

2．股权登记日：2011年6月3日（星期五）

• 3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会

议室

• 4．会议召集人：公司董事会

• 5．投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票（操作流程见附件1）相结合的方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易 系统行使表决权。

6．股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种 表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。

（1）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；

• （2）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次

• 申报为准。

敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件1。

1

7．出席会议人员

（1）截止2011年6月3日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人 不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件2），或在本通知载明 的网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律 师等。

8．会议登记事项

（1）登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托 代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（2）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸集团股份有 限公司董事会秘书办公室。

（3）登记时间：2011年6月9日（星期四）上午10：00～13：00时，下午15： 30～18：30时。

二、会议审议事项：

1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相 关内容详见 2011 年 4 月 30 日《上海证券报》84 版和《证券时报》B58 版临 2011-014 号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容 详见 2011 年 5 月 24 日《上海证券报》和《证券时报》临 2011-018 号公告以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

3、审议《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》（相关内容详 见 2011 年 5 月 24 日《上海证券报》和《证券时报》临 2011-019 号公告以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

三、其它事项

1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

2

• 2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

联 系 人：孟 琳 陈 莉

联系电话：0996-2113816、2113788

• 传 真：0996-2113676

邮 编：841000

3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件 ：1、公司股东参加网络投票的操作流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二O一一年五月二十日

3

附件 1 ：

公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

	一、投票流程1、投票代码	一、投票流程1、投票代码	一、投票流程1、投票代码
	投票代码投票简称表决议案数量				说明
	738251		冠农投票3		A 股
	2、表决议案
	公司简称	议案序号	议案内容		对应的申报价格（元）
	冠农	1	《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》		1
	股份	2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》		2
		3	《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》		3

3、表决意见

3、表决意见
表决意见	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、买卖方向为买入股票：

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以 1 元 代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此 类推。

• 3、股权登记日持有“冠农股份”A 股的股东对公司本次股东大会的第 1 个

• 议案《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》投同意票， 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738251	买入	1元	1股
如投反对票，其申报为：
投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数

4

738251	买入	1元	2股
如投弃权票，其申报为：
投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738251	买入	1元	3股

4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权， 投票方式如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	表决意见
738251	买入	99元	1股	全部议案同意
738251	买入	99元	2股	全部议案反对
738251	买入	99元	3股	全部议案弃权

三、投票注意事项

1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能 重复投票，否则按第一次投票为准；

1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行 网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出 席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算； 4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5

附件 2 ： 授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸集团 股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏 内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议 案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行 酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

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