Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 26, 2026

证券代码：002941
证券简称：新疆交建
公告编号：2026-018

新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：

（1）截至2026年5月18日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆交通智能科技大厦18层会议室

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二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	非累积投票提案	✓
2.00	《2025年董事会工作报告》	非累积投票提案	✓
3.00	《2025年财务决算报告》	非累积投票提案	✓
4.00	《2026年财务预算报告》	非累积投票提案	✓
5.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	✓
9.00	《新疆交通建设集团股份有限公司2026年度投资计划》	非累积投票提案	✓
10.00	《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	✓
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	✓
12.00	《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	✓
13.00	《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	✓
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	✓

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提案8.00涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决。

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3、上述议案已于公司第四届董事会第三十次会议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

1. 登记时间：2026年5月20日10:00至15:00。

2. 登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层公司证券部。

3. 本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

4. 联系人：冯凯

联系电话：0991-6272850

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层公司证券部。

邮政编码：830009

1. 出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2026年04月27日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为“交建投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月22日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00

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至15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案
1.00	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	✓
2.00	《2025年董事会工作报告》	✓
3.00	《2025年财务决算报告》	✓
4.00	《2026年财务预算报告》	✓
5.00	《2025年度利润分配预案》	✓
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》	✓
7.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	✓
8.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	✓
9.00	《新疆交通建设集团股份有限公司2026年	✓

---

	度投资计划》
10.00	《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
12.00	《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度>的议案》	√
13.00	《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

注：非累积投票提案请在对应的表决项下打“√”表示，累积投票议案请在投票栏下填写票数，每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的投票权总数投向一位或几位董事候选人。

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日