Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Governance Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-086

新疆交通建设集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月13 日 召开公司第三届董事会第七次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的 议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

新疆交通建设集团股份有限公司公司 章程 (本次修订前)	新疆交通建设集团股份有限公司章程 （本次修订后） （加粗为修改部分）
第一章总则	第一章总则
第十二条 本章程所指高级管理人员包括公司总 经理、副总经理、财务总监、总工程师、 总经济师和董事会秘书。	第十二条 本章程所指高级管理人员包括公司总 经理、副总经理、财务总监、总工程师、 总经济师、总法律顾问和董事会秘书。
第九章 财务会计制度、利润分配和 审计	第九章 财务会计制度、利润分配、 审计和总法律顾问
第三节 内部审计	第三节 内部审计和总法律顾问制度
	第一百九十条 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾

问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理 中的法律审核把关作用，推进公司依法 经营、合规管理。

其他条款内容不发生变化，新增第一百九十条后的其他条款编号依此顺延， 上述修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1.公司第三届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年12 月13 日