Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第八次临时会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事 履职指引》、《公司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有 限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第 八次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场， 发表独立意见如下：

一、《关于选举独立董事的议案》的独立意见

经审查，倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行 政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的 情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在被人民法院列为失 信被执行人的情形。

三名独立董事候选人具有独立董事任职资格，具备上市公司独立 董事任职经验，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形， 我们同意上述三名独立董事候选人提名，并将该议案提交公司股东大 会审议。在股东大会审议通过之日前，龚巧莉女士，沈建文女士将继 续履行独立董事相关职责。

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