Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-093

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 12 月 24 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2021 年 12 月 29 日在 公司会议室现场召开第三届监事会第六次临时会议。本次会议由监事会主席刘 燕女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）、审议并通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

经审议，此次修订公司章程为董事会人数变更相关条款修订，符合《上市公 司章程指引》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该项 议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、第三届监事会第六次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日