Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-084

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 12 月 8 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2021 年 12 月 13 日在 公司会议室现场召开第三届监事会第五次临时会议。本次会议由监事会主席刘 燕女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

同意修订公司章程中相应条款。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）、审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务报表审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名 前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对于公司 2018 年度、 2019 年度及 2020 年度报告审计工作，客观审慎， 不存在损害投资者权益的情形。可以作为公司 2021 年度财务报表审计机构。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）、审议并通过《关于办理国道 315 线民丰至洛浦段公路工程项目国内 卖方保理业务的议案》

经审议，监事会认为，本次公司开展的应收账款保理业务，有利于缩短应收 账款回收时间，降低应收账款管理成本，进一步扩大公司经营的资金支持。

同意公司承建的国道 315 线民丰至洛浦段公路工程项目办理国内卖方保理 业务。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、第三届监事会第五次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 13 日