Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-069

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 9 月 22 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2021 年 9 月 27 日在公 司会议室现场召开第三届监事会第三次临时会议。本次会议由监事刘燕女士主 持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关 联交易的议案》

经审议，本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提 交了相关豁免审批申请并获得通过。与新疆文化旅游投资集团有限公司所发生的 关联交易是公司正常生产经营所需，对本公司发展具有积极意义，本次关联交易 遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、 交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司、中小股东利益的行为，也 不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。同意签订阿勒泰市阿禾 文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、第三届监事会第三次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 27 日