Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-066

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 9 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 9 月 8 日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第四次临时会议。本次会议由董事长沈金生先 生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向喀什地区伽师县和夏阿瓦提镇阿亚克英买里村 捐款的议案》

为扎实推进脱贫攻坚并同乡村振兴有效衔接，更好地发挥国有上市企业在精 准扶贫、精准脱贫中的作用，同意公司向喀什地区伽师县和夏阿瓦提镇阿亚克英 买里村捐款现金五万元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于参股设立子公司的议案》

为深入推进援疆工作，实现高质量发展，满足集团产业链延伸扩张，促进央 企与国企进行股权合作，同意公司与中国石油化工股份有限公司、中国石化塔河 炼化有限责任公司共同出资设立赛诺佩克新疆沥青有限公司（暂定名），注册资 本为人民币一亿元，公司拟认缴出资 4900 万元，占标的公司注册资本 49% 。标

的公司定位立足新疆、放眼中亚，将以沥青调和加工为主营业务，同时开展原油 炼化相关业务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日