Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-048

新疆交通建设集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月3 日召 开第三届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券 事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任林强先生（简历见附件） 为公司董事会秘书，任期为三年，自公司第三届董事会第一次临时会议审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

林强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管 理办法》等有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，不 存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。 公司独立董事对公司董事会聘任董事会秘书发表同意的独立意见，具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第 三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

林强先生联系方式：

	董事会秘书
姓名	林 强
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
电话	0991-6272989
传真	0991-3713544
电子信箱	zqb@xjjjjt.com

备查文件：1、第三届董事会第一次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

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2021 年6 月3 日

附件：

1、林强先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级经济师，历任新疆友好集团证券投资部证券投资副经理；2012 年1 月就职于 本公司，担任交建有限董事会秘书；2017 年7 月至今，担任新疆交建董事会秘 书、金融副总经理。林强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 不存在《公司法》第146 条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁 入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任 职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。