Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相 关事项的独立意见

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 6 月3 日召开了第三届董事会第一次临时会议。根据《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独 立董事工作制度》有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、 客观、公正的判断立场，现就公司第三届董事会第一次临时会议审议 的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书 及证券事务代表的议案》中聘任高级管理人员、董事会秘书的有关事 项发表独立意见如下：

本次董事会聘任的公司高级管理人员、董事会秘书在任职资格方 面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁 入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会选举和聘任决议。

独立董事：张尚昆 龚巧莉 沈建文 2021 年6 月3 日