Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-040

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第四十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 5 月 21 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 5 月 26 日在公司 会议室现场召开第二届董事会第四十次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生 先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目的议案》 为促进公司产业多元化战略的实施，助推新疆交建物流业务板块做强做优做 大，同意公司投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目。

1 、项目基本情况：

（ 1 ）和田陆港枢纽中心一期项目总投资为 97,797.94 万元，资金来源为项目 资本金和项目贷款，其中公司投入的项目资本金为 19,559.59 万元，项目建设期 4 年，运营期 50 年。

（ 2 ）项目业态情况：一期项目建设的主要业态为物流仓库、快递仓库、汽车 综合市场、加油加气站、冷链物流、饲草加工厂、新能源车充电区等。

2 、项目实施的可行性和必要性：

一是助推公司物流业务板块做强做优做大，促进公司产业多元化战略的实施； 二是本项目的投资是抓住新疆在“一带一路”的战略发展契机，响应和田地区党 委行署的号召，投入到和田发展大物流的事业之中，同时也是公司物流业务板块 发展的需要；三是助力和田市脱贫攻坚及社会经济发展；四是顺应和田地区物流 业发展的需要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的《对外投资公告》。

二、审议并通过《关于参与国道 G218 线那拉提至巴仑台公路 PPP 项目的 议案》

同意公司与其他合作方组成联合体参与国道 G218 线那拉提至巴仑台公路 PPP 项目，具体情况如下：

1 、项目基本情况：

项目起点位于那拉提镇东侧阿拉善山口，终点位于巴仑台镇北侧下新光过车 站附近，以枢纽互通立交形式与 G0711 乌尉高速公路相接。项目建设里程 217.6km ，计划建设期 5 年，项目分为 10 个标段，项目总投资 2,374,842 万元， 公司拟出资额为 21,268 万元。本项目采用 PPP 模式，公司将根据出资额获取 施工份额。

2 、本项目可行性分析：

一是本项目为自治区大型基础设施投资项目，可利用资本金投入带动较大体 量的施工任务，符合公司发展战略；二是经公司测算，本项目施工利润较为可观； 三是实施本项目有助于公司在疆内扩大经营优势，保证市场占有份额，同时能进 一步加深与新疆交投的合作关系，有利于维护与自治区政府、新疆交投的长期战 略合作关系。

• 3 、存在风险及应对措施：

（ 1 ）建设风险：建设期存在工程工期、组织管理等风险，可通过针对不同

的影响因素制定相应的防范措施，准备相应的预案，给项目实施的各个阶段的工 期安排一定的弹性，把好设计、施工、监理等队伍选择的各个环节，所有的合作 和服务关系均按市场经济条件下依法签订的合约加以控制，建立违约赔偿制度， 从而将建设期风险降到最小程度。

（ 2 ）环保风险：项目的建设会带来噪声、污水、废气排放等方面的环保问 题，公司将采取相应的环保措施，按照环境保护法律法规的规定办理相关手续并 执行，将对环境的影响降至最低。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第四十次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日