Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-039

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 5 月 7 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 5 月 12 日在公司 会议室现场召开第二届董事会第三十九次临时会议。本次会议由公司董事长沈金 生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《累积投票制实施细则》

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十九次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日