Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-035

新疆交通建设集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会 换届选举的议案》，公司第三届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人， 职工代表监事 2 人（直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经公司监事会提 名刘燕女士、张方东先生、包海娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人。本次被提名非职工代表监事候选人简历见附件。

公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，非职工代表监 事将以累计投票的方式分别由股东大会选举产生，为确保监事会的正常运行，在 新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、法规和《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

附件：第三届监事会候选人简历

1. 非职工代表监事刘燕女士： 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 汉族，本科学历，高级工程师。曾任新疆交建物资股份有限公司副总经理、党总 支委员、纪检委员，工会主席。现任新疆交建物流有限公司党总支书记、董事长。 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认 定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任 所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 非职工代表监事张方东先生： 1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 汉族，本科学历。曾任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心安全环保部 部长，现任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心副总经理。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被 执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务， 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3. 非职工代表监事包海娟女士： 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，汉族，本科学历。曾任新疆华天工程建设股份有限公司党务工作部团委书记、 党务部副部长、女工委主任，现任职新疆交通建设集团股份有限公司纪检监察部 主管。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一； 也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法 院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够 胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。