Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-016

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月 8 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 4 月 13 日在公司 会议室现场召开第二届董事会第三十六次临时会议。本次会议由公司董事长沈金 生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任财务副总监的议案》

因工作原因，曾学禹先生不再担任公司财务总监。经董事会研究，同意聘任 祁荣梅女士为公司财务副总监，主持公司财务工作。

公司董事会对曾学禹先生担任公司财务总监期间对公司做出的贡献表示衷 心感谢。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于补选公司审计委员会委员的议案》

因原公司审计委员会委员朱天山先生已不再担任公司任何职务，经公司董事 长提名，选举余红印先生为公司审计委员会委员。董事余红印先生对此议案进行 了回避。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过《关于参股子公司注销的议案》

经与参股子公司霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司其他股东协商一 致，鉴于该公司成立所依托的 PPP 项目发生变化调整，该公司未发生任何实际 业务，已无继续存续的必要，为保障各股东合法权益，同意该公司注销。

霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司注册资本金为 3,600 万元人民币， 公司认缴出资额为 1,224 万元，持股比例为 34.00% 。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十六次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日