Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-020

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月 8 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2021 年 4 月 13 日在公司 会议室现场召开第二届监事会第十九次临时会议。本次会议由公司监事会主席周 文君女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于参股子公司注销的议案》的议案

经审核，监事会一致认为：公司参股子公司霍尔果斯亚中交建国际客运有 限责任公司成立所依托的PPP 项目发生变化调整，该公司已无继续存续的必要， 且已与该公司其他股东协商一致，为保障各股东合法权益，同意该公司注销。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十九次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日