Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十六次临时会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、《公司 章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第三十六次临时会议 的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见 如下：

一、《关于聘任财务副总监的议案》的独立意见

根据《公司章程》的相关规定，经总经理王成先生提名，董事会 提名与薪酬与考核委员会审核，董事会聘任祁荣梅女士为公司财务副 总监（主持财务工作），经查阅祁荣梅女士的个人履历，认为符合《公 司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员，未发现其有《公 司法》第一百四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被 执行人目录查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。公

司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，同意公司第二届董事会第三十六次会议聘祁荣梅女 士为公司财务副总监，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

独立董事：张尚昆 龚巧莉 沈建文 2021 年4 月13 日