Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 21, 2021

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十五次临时会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、《公司 章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第三十五次临时会议 的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见 如下：

一、《关于补选董事的议案》的独立意见

根据《公司章程》的相关规定，经审核，余红印先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146 条规定的情形之一； 也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行 人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务， 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害中小投资者利 益的情形。我们一致同意本次公司补选余红印先生为公司董事的议案。 并提交公司股东大会审议

二、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2020 年度财务报表审计机构》的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机

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构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状 况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的 能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次 聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时，中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018、2019 年度报告审 计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此同意公司聘 请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报 表审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：张尚昆 龚巧莉 沈建文 2021 年2 月19 日

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