Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 21, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-005

新疆交通建设集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事朱天山先生已达到 法定退休年龄，于 2021 年 2 月 19 日向公司董事会提交了退休离任申请，根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，朱天山先生的离任自退休离任申请报告送达 公司董事会之日起生效，将不再担任公司董事。

朱天山先生离职后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，朱天山先生 持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本的 0.35% 。根据《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，朱天山先生离职 后至原定任期届满后 6 个月，将继续遵守相关规定。根据《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，朱天山先生离任不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

公司董事会于 2021 年 2 月 19 日收到高级管理人员熊刚先生提交的书面离任 申请，熊刚先生因工作原因，不再担任副总经理职务。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，自公司收到离任申请之日起生效。截至本公告日，熊刚先生 持有公司股份 1,950,000 股，占公司总股本的 0.30% 。根据《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，熊刚先生离职后 至原定任期届满后 6 个月，将继续遵守相关规定。

公司董事会于 2021 年 2 月 19 日收到高级管理人员赛力克·阿吾哈力先生提 交的书面离任申请，赛力克·阿吾哈力先生因工作原因，不再担任副总经理职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，自公司收到离任申请之日起生效。

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截至本公告日，赛力克·阿吾哈力先生持有公司股份 1,500,000 股，占公司总股 本的 0.23% 。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》，赛力克·阿吾哈力先生离职后至原定任期届满后 6 个月， 将继续遵守相关规定。

公司董事会对朱天山先生、熊刚先生，赛力克·阿吾哈力先生任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第三十五次临时会议审议并通 过了《关于补选董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名及薪酬与考核委员 会提名，拟选举余红印先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时 股东大会审议。公司独立董事对本次补选董事发表了同意的独立意见。 特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 19 日

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附件： 余红印先生简历：

1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级政工师。 2008 年至 2012 年 12 月，担任新疆桥梁总公司副总经理兼总工程师； 2013 年 1 月至 2013 年 3 月，担任新疆路桥建设集团有限公司董事、副总经理，负责新疆路桥建 设集团有限公司生产经营工作； 2013 年 4 至 2014 年 12 月 24 日，担任交建有限总经 济师，负责企业信息化建设、战略规划及人力资源规划，项目管理、机械物资管 理、机械租赁管理、施工组织管理、合同管理、 2014 年 12 月 25 日，担任新疆交建 总经济师； 2017 年 10 月 10 日，担任新疆交建副总经理、总经济师。

截至本公告日，余红印先生持有公司股份 750,000 股；与持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情 形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。

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