Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-002

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 1 月 13 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 1 月 18 日在公司 会议室现场召开第二届董事会第三十四次临时会议。本次会议由公司董事长沈金 生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于在河北省投资设立参股子公司的议案》

为增强公司产品科研创新能力，保障公司施工项目建设，提升公司盈利效能 以及促进公司与其他优质企业跨区域合作，同意公司与河北交投干线公路开发有 限公司、保利长大工程有限公司、河北省交通规划设计院在河北省共同投资设立 河北交投新干线材料科技有限公司（暂定名），主要进行交通装备研发与智能制 造。标的公司注册资本金为 9,600 万元，公司拟认缴出资 2,640 万元，占注册资 本金的 27.5% 。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

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1. 第二届董事会第三十四次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日

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