Xining Special Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 20, 2019

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-062

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年9月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年9 月5 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年9 月5 日

至2019 年9 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	√
2	关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要的议案	√
3	关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告 及评估报告的议案	√
4	关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	√
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第 四条规定的议案	√
6	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方 行为的通知》第五条相关标准的议案	√
7	关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的说明的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相 关事项的议案	√
9	关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提 交法律文件有效性的议案	√

10	关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案	√
11	关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 公司 2019 年第四次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前 5 个工作日登 载于上海证券交易所网站（网址： http://www.sse.com.cn ）以及公司网站（网 址： http://www.xntg.com ）。

• 2 、 特别决议议案：全部议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

• 应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600117	西宁特钢	2019/8/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）股东类别

2019 年8 月29 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全部A 股股东。

（二）登记方式

• 1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出 席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

• 2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件 办理登记；

• 3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证 （复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

• 4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以 信函方式登记，请在信函上注明“2019 年度第四次临时股东大会”字样，并附 有效联系方式。

• （三）登记时间：2019 年9 月2 日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52 号西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书处。

六、 其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

• （二）联系人及联系方式：

熊 俊：0971-5299673 孙 康：0971-5299186

传 真：0971-5218389 （三）联系地址： 青海省西宁市柴达木西路52 号 邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会 2019 年 8 月 21 日

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年9 月5 日召 开的贵公司2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
2	关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要的议案
3	关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审 阅报告及评估报告的议案
4	关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假 设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公 允性的议案
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的议案
6	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7	关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交 易相关事项的议案

9	关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规 性及提交法律文件有效性的议案
10	关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案
11	关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。