Xining Special Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 6, 2015

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2015-005

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年2月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年2 月11 日 15 点00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统及互联网投票平台 （网址：vote.sseinfo.com）

网络投票起止时间：自2015 年2 月11 日

至2015 年2 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统及互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行网络投票。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发 有限责任公司的议案	√

• 1 、 特别决议议案： 1

• 2 、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 2015 年2 月5 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东，有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600117	西宁特钢	2015/2/5

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）股东类别

2015 年2 月5 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全部A 股股东。

（二）登记方式

• 1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托

• 书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证 明原件办理登记；

• 3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人

• 身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

• 4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；

• 如以信函方式登记，请在信函上注明“2015 年第一次临时股东大会”字样，并 附有效联系方式。

• （三）登记时间：2015 年2 月9 日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52 号西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

熊 俊：0971-5299673 徐吉强：0971-5295427 传真：0971-5218389

（三）联系地址：

青海省西宁市柴达木西路52 号邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会 2015 年 2 月 6 日

附件1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年2 月 11 日召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于吸收合并全资子公司青海西 钢矿业开发有限责任公司的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件2:网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网 络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2015年2月11日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738117	西钢投票	1	A 股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议《关于吸收合并全资子公司青海西钢矿 业开发有限责任公司的议案》	1.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

如某A股投资者对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于 吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案”为例，其申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量

738117 买入 1.00 元 1 股

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于吸 收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案”为例，只要将前款所 述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00 元	2 股

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于吸 收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案”为例，只要将前款所 述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申 报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 四、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）网站说明。

考虑到互联网投票系统已于2015 年1 月26 日正式启用，公司特别提醒投资 者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》规定方 式提交网络投票指令。