Xining Special Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 25, 2014

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2014-034

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会定于2014 年9 月10 日在公司办公楼 101 会议室召开2014 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2014年9月10日下午2:30（星期三）

网络投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00 （三）会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室 （四）股权登记日：2014年9月5日（星期五）

（五）会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件1）。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司监事会成员变更的议案》;

2.审议《关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案》。

有关2014年第二次临时股东大会的文件和资料将同时登载于上海证 券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址： http://www.xntg.com）

三、会议出席对象

（一）凡2014年9月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次 股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现 场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司董事会聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法及时间

（一）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权 委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登 记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持 股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委 托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原 件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等 原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2014年第二次临时股东大会” 字样，并附有效联系方式。

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（二）登记时间：2014年9月9日（9:00—11:30，13:00—17:00）

（三）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限 公司董事会秘书处

五、股东参加网络投票程序事项

（一）投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

（二）请各位股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询网络系统投票的程序。

（三）本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。 公司将在股权登记日后三日内刊登关于召开2014年第二次临时股东大会 的二次通知。

六、其他事项

• 1.出席会议人员交通、食宿费自理；

2.联系电话：0971-5299673、5295427 传真：0971-5218389

• 3.联系地址：青海省西宁市柴达木西路52 号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日

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附件 1 ：网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。 以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期： 2014 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。通过上 交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数： 2 个

一、投票流程

1 、 投票代码

1、	投票代码	票代码
2、	投票代码 738117 表决议案	投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
		738117	西钢投票	2	A股股东
议案序号			议案内容			对应的申报价格
1	审议关于监事会成员变更的议案					1.00 元
2	审议关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案					2.00 元

3 、 在 “ 委托股数 ” 项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

如某 A 股投资者对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号 1“ 关于监事 会成员变更的议案 ” 为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	1股

如某 A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号 1“ 关于监事会成 员变更的议案 ” 为例，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	2股

如某 A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号 1“ 关于监事会 成员变更的议案 ” 为例，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他申报内容相同：

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投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	3股

• 三、投票注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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附件 2 ：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

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附件 1 ：

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 / 公司出席西宁特殊钢股份有限公 司 2014 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

序号	议题	同意	反对	弃权
一	审议《关于公司监事会成员变更的议案》
二	审议《关于为青海江仓能源有限责任公 司提供担保的议案》

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期： 2014 年 9 月 日至 2014 年 9 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内签名。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。 注：授权委托书复印、剪报均有效。

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