Xining Special Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券简称：西宁特钢 证券代码：600117 编号：临2012-033

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会定于 2012 年 8 月 20 日在青海省西宁市公司办公 楼 101 会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次通知如下：

（一）会议的召集人、时间、方式及地点

1、现场会议时间：2012年8月20日上午9:00（星期一）

网络投票时间：2012年8月20日9:30—11:30、13:00—15:00

2、股权登记日：2012年8月13日

3、会议地点：公司办公楼101会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同 时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同 一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件1）。

（二）会议审议事项及对应议题网络表决序号

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行方式；

• （2）本次非公开发行股票的种类和面值；

• （3）发行数量；

（4）发行对象及认购方式；

• （5）定价基准日、发行价格；

• （6）限售期；

• （7）上市地点；

• （8）本次非公开发行股票募集资金数额及用途

• （9）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配；

• （10）本次发行决议有效期；

• 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；

• 5、审议《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限责任公司签

• 订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；

• 6、审议《关于同意西宁特殊钢集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》； 7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 8、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

• 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案》；

• 10、审议《关于制定<公司现金分红制度>的议案》

• 11、审议《关于制定<西宁特殊钢股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014

年）>的议案》

• 12、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》

• 13、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

• 14、审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

• 15、审议《关于修改<西宁特殊钢股份有限公司章程>的议案》

（三）会议出席对象

• 1、2012 年8 月13 日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

• 2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

（四）出席会议登记办法及时间

• 1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照

2

复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股

• 东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 要求在股东大会发言的股东，应当在现场登记时间向大会会务组登记。

• 3、现场会议登记时间：2012 年8 月14 日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

• 4、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处

（六）股东参加网络投票程序事项：

• 1、投票时间：2012年8月20日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

• 2 、请各位股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络

• 系统投票的程序。

• 3、本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

（七）其他事项

• 1、本次非公开发行A 股股票的方案须经青海省人民政府国有资产监督管理委员

• 会批复、公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后实施。

• 2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

• 3、联系电话：0971-5299673、5295427 传真：0971-5218389

• 4、联系地址：青海省西宁市柴达木西路52 号

• 5、邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日

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附件 1 ：网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738117	西钢投票	24	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议公司符合非公开发行条件的议案	1.00 元
2	逐项表决公司2012年非公开发行股票方案的议案
2.1	发行方式及发行时间	2.00 元
2.2	本次非公开发行股票的种类和面值	3.00 元
2.3	发行数量	4.00 元
2.4	发行对象及认购方式	5.00 元
2.5	定价基准日、发行价格	6.00 元
2.6	限售期	7.00 元
2.7	上市地点	8.00 元
2.8	本次非公开发行股票募集资金数额及用途	9.00 元
2.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	10.00 元
2.10	本次发行决议有效期	11.00 元
3	审议关于公司2012年非公开发行A股股票预案的议案	12.00 元
4	审议关于公司2012年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的 议案	13.00元
5	审议关于签订附条件生效的《非公开发行股票之股份认购合同》 的议案	14.00元
6	审议关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案	15.00 元
7	审议前次募集资金使用情况报告的议案	16.00 元
8	审议本次募集资金使用可行性分析报告的议案	17.00 元
9	审议提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行具体事宜的 议案	18.00元
10	审议《公司分红管理制度》	19.00 元
11	审议《公司未来三年股东回报规划》	20.00 元
12	审议修订《公司独立董事工作制度》的议案	21.00 元
13	审议《公司关联交易决策制度》	22.00 元
14	审议修订《公司募集资金管理制度》	23.00 元
15	修改《公司章程》部分条款的议案	24.00 元

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3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日2012年7月23日是A股收市后持有的“西宁特钢”A股投资者，对本次网 络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“审议公司符合非公开发行条件的议案” 为例，其申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	1股

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“审议公司符 合非公开发行条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相 同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	2股

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“审议公司符 合非公开发行条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相 同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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附件 2 ：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会。 姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址： 邮政编码：

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附件 3 ：

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席西宁特殊钢股份有限公司2012年第一次临时 股东大会，并对会议议案行使表决权。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二	关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案
	1、发行方式及发行时间
	2、本次非公开发行股票的种类和面值
	3、发行数量
	4、发行对象及认购方式
	5、定价基准日、发行价格
	6、限售期
	7、上市地点
	8、本次非公开发行股票募集资金数额及用途
	9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配
	10、本次发行决议有效期
议案三	关于公司非公开发行股票预案的议案
议案四	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
议案五	关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限责 任公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案
议案六	关于同意西宁特殊钢集团有限责任公司免于发出收购要约的 议案
议案七	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案八	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
议案九	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案
议案十	关于制定《现金分红制度》的议案
议案十一	关于制定《西宁特殊钢股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012-2014年）》的议案
议案十二	关于修改《独立董事制度》的议案
议案十三	关于制定《关联交易管理制度》的议案
议案十四	关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
议案十五	关于修改《西宁特殊钢股份有限公司章程》的议案

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委托方签章： 委托方身份证号码： 委托方持有股份数： 委托方股东帐号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期： 有效日期：2012年8月 日至2012年8月 日止 注：委托人应在授权书相应的空格内签名。 注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

注：授权委托书复印、剪报均有效。

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