Xining Special Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2012-035

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2012年8月31日（星期五）上午9：00

• （三）会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室 （四）股权登记日：2012年8月27日（星期一）

（五）会议期限：半天

• （六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 （七）会议出席对象

• （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

（2）2012年8月27日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算

公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• （3）公司董事会聘请的见证律师。

• 二、会议审议事项

（一）审议公司向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还余

额不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并于获

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得注册后在该额度内根据相关法律、法规、规章及相关自律规则发行 该产品的议案。

有关2012年第二次临时股东大会的文件和资料将同时登载于上

• 海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站 （网址：http://www.xntg.com）

• 三、本次股东大会现场会议登记事项

• 1、登记办法（股东登记表见附件1）

• （1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托

• 他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书（见附件 2）和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代 表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人 股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

• （3）异地股东可以传真方式登记。

• 2、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处。

• 3、登记时间：2012年8月28日（星期二）下午15:00-17:00。

• 四、其他事项

• 1、联系电话：0971-5299673、5295427

联系传真：0971-5218389

联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号 邮政编码：810005

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• 2、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到 达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以 便签到入场。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会 二〇一二年八月十三日

附件1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2012年第二次临时股东大会。 姓名： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

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附件2：授权委托书式样

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2012 年8 月31 日在公司办公楼101 会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司2012 年第二次临时 股东大会，并行使表决权。

序号 议案内容 同意 反对 弃权 一 审议公司向中国银行间市场交易商协会申请注 册待偿还余额不超过10亿元人民币的非公开定 向债务融资工具发行额度，并于获得注册后在 该额度内根据相关法律、法规、规章及相关自 律规则发行该产品的议案 委托方签章： 委托方身份证号码： 委托方持有股份数： 委托方股东帐号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期： 有效日期：2012年8月 日至2012年8月 日止 注：委托人应在授权书相应的空格内签名。 注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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