Xining Special Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 23, 2009

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2009-019

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本事项

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间

会议时间：2009年8月7日（星期五）上午9：00

• （三）会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

• （四）股权登记日：2009年8月3日

• （五）会议期限：半天

• （六）会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方

式。

（七）会议出席对象

• （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （2）2009年8月3日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公

• 司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • （3）公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• （一）审议收购肃北县博伦矿业开发有限责任公司股权的议案；

• （二）审议收购哈密博伦矿业有限责任公司股权的议案。

• 有关2009 年第一次临时股东大会文件将同时登载于上海证券交易

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所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址： http://www.xntg.com）

三、本次股东大会现场会议登记事项

• 1、登记办法（股东登记表见附件1）

（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他 人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书（见附件 2）和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表 人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面委托书。

• （3）异地股东可以传真方式登记。

• 2、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处。

• 3、登记时间：2009年8月5日下午15:00-17:00。

四、其他事项

1、联系电话：0971-5299673、5299089

联系传真：0971-5218389

联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

• 2、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内 到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以 便签到入场。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二OO九年七月二十二日

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附件1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2009年第一次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件2：授权委托书式样

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2009 年 8 月7 日在公司办公楼201 会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	收购肃北县博伦矿业开发有限责任公司股权的议案
二	收购哈密博伦矿业有限责任公司股权的议案

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

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委托方股东帐号： 受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期： 2009年8月 日至2009年8月 日止 注：委托人应在授权书相应的空格内签名。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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