Xining Special Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 2, 2007

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2007-006 转债代码：100117 转债简称：西钢转债

西宁特殊钢股份有限公司 2007 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

鉴于公司三届二十次董事会所审议的议案须提交公司股东大会审 2007 议，公司董事会决定召集公司 年第一次临时股东大会。有关具体 事宜如下：

• 1 2007 3 19 9 、会议召开时间： 年 月 日（星期一）上午 时。

• 2 201 、会议召开地点：公司办公楼 会议室。

• 3 、会议主要议题：

• 1

• （ ）审议公司发行短期融资券的议案；

• 2

• （ ）审议公司与西部矿业集团有限责任公司相互提供担保的议案。

• 4 2007 3 12 、出席对象： 年 月 日（星期一）下午上海证券交易所收

• 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体股东及其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5 、会议登记办法：

• 1 2007 3 16 14 17

• （ ）会议登记时间： 年 月 日（星期五）下午 点至

• 点，登记地点为公司董事会秘书办公室。

2 （ ）出席会议的法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书 及出席人身份证；社会公众股东须持股东帐户卡、本人身份证；委托代 理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书，办理登记手续。 外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。授权委托书格式见附 件。

• 3 52

• （ ）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 号，本公司董事会秘 810005

• 书处，邮编：

－ 1 －

• 4 0971 5299673

• （ ）联系电话： － 0971 5218389

• 传真： －

5 （ ）联系人：余辉邦

6 、其他事项

会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

西宁特殊钢股份有限公司董事会 OO 二 七年三月二日

2007 附件：公司 年第一次临时股东大会授权委托书格式

西宁特殊钢股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表我公司 ( 本人 ) 出席西宁特殊钢 2007 股份有限公司 年第一次临时股东大会，并就会议通知中所列事项 代为行使表决权。

委托方		身份证号码
股东帐号		持股数量
受托人身份证号码		受托人签字
议案	同意	反对	弃权
公司发行短期融资券的议案
公司与西部矿业集团有限责任公司相互提供担保的议案

委托方（签字盖章）

OO 二 七年三月 日

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