Xining Special Steel Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-042

西宁特殊钢股份有限公司 九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届二次会议通知于2022 年8月9 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于8 月19 日在公司101 会议室召开。公司董事会现有成员9 名，出席会议的董事9 名。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》

公司董事王青海、于斌先生因工作调动，申请辞去公司九届董事会 董事职务，经公司董事会提名委员会提名苗红生、何小林先生为公司九 届董事会董事候选人。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会成员变动的公告》（临2022-043 号）。

（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

公司总经理王青海先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务；副

总经理于斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。经公司董事 会提名委员会提名，公司董事会决定聘任苗红生为总经理，聘任曹小军、 薛建智为副总经理，任期与本届董事会一致。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告》（临2022-044 号）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的 通知》

公司定于2022 年9 月5 日召开2021 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（临2022-045 号）。

以上第（一）项议案还需提交公司2022 年第一次临时股东大会审 议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

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