Xinhuanet Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-074

新华网股份有限公司

第三届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会 议通知和材料于2017 年12 月18 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会 议于2017 年12 月25 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监 事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》

同意《关于调整日常关联交易额度的议案》。

公司监事会认为，此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要，有利 于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。同意调整日常关联交易额度。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布的会计准则的 要求作出，符合相关监管要求，相关决策程序符合法律法规相关规定，且符合《公 司章程》的程序规定，且不存在损害股东和公司利益的情况。同意本次会计政策

变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会 2017 年12 月26 日