Xinhuanet Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-048

新华网股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二 十三次会议通知和材料于2017 年8 月25 日以书面、电子邮件方式送达全体董事， 会议于2017 年9 月5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名田舒斌先 生、郭奔胜先生、魏紫川先生、丁平先生、申江婴先生、叶芝女士（简历详见附 件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司2017 年第一次 临时股东大会通过之日起开始计算。

公司独立董事发表如下独立意见：经审阅公司六名非独立董事候选人的个人 履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，上述候选人不存在《公司法》 第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》 等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。上述候选人教育背景、

任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所候选的职位。

我们同意上述六名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》等相 关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的 情形，提名合法、有效。我们同意将该议案提交公司2017 年第一次临时股东大 会审议。

本议案尚需经公司2017 年第一次临时股东大会审议。 具体表决结果如下：

• 1.1《关于提名田舒斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意

• 的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

• 1.2《关于提名郭奔胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

• 有表决权票数的100%。

• 1.3《关于提名魏紫川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事魏紫川已回避表决。同意

• 的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

• 1.4《关于提名丁平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事丁平已回避表决。同意的

• 票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

• 1.5《关于提名申江婴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事申江婴已回避表决。同意

• 的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

• 1.6《关于提名叶芝女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

（二）逐项审议并通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名陈刚先生、 刘海涛先生、张英海先生、吴振华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独 立董事候选人。任期三年，自公司2017 年第一次临时股东大会通过之日起开始

计算。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被 公司股东大会选举为独立董事。

公司独立董事发表如下独立意见：经审阅公司四名独立董事候选人的个人履 历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，上述候选人不存在《公司法》第 一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》 等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。同时，四名独立董事候 选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的不得担任独立董事的情形，具有必要的独立性，具备担任公司独立董事的 资格。上述候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所候选 的职位。

我们同意上述四名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》等相关 法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情 形，提名合法、有效。我们同意将该议案提交公司2017 年第一次临时股东大会 审议。

本议案尚需经公司2017 年第一次临时股东大会审议。 具体表决结果如下：

2.1《关于提名陈刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事陈刚已回避表决。同意的 票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

• 2.2《关于提名刘海涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事刘海涛已回避表决。同意

• 的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

• 2.3《关于提名张英海先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

• 有表决权票数的100%。

• 2.4《关于提名吴振华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于公司董事长兼任总裁的议案》

同意公司董事长可以兼任总裁。

本议案尚需经公司2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2017 年第一次临时 股东大会的议案》

同意公司于2017 年9 月21 日14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号 金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华 网股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-050）。 三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相 关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2017 年9 月6 日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

田舒斌先生简历

田舒斌先生，1963 年12 月出生，中共党员，高级记者，中国互联网协会副 理事长，中国记协理事，享受国务院政府特殊津贴, 被中宣部确定为文化名家暨 全国宣传文化系统“四个一批”人才，入选“2016 中国文化产业年度人物”及 “2016 年度全国新闻出版行业领军人才”。1985 年7 月至1988 年4 月在政府司 法部门工作；1988 年4 月至1990 年3 月任《兰州晚报》记者；1990 年3 月至 1997 年3 月历任新华社宁夏分社记者、办公室副主任、党组成员；1997 年3 月 至2001 年11 月历任新华社重庆分社经理室经理、新闻信息中心总编辑、党组成 员、副社长，兼任《重庆青年报》法定代表人；2001 年12 月至2002 年12 月任 新华社云南分社副社长、党组副书记；2002 年12 月至2008 年12 月任新华社云 南分社社长、党组书记；2008 年12 月至2010 年12 月任新华社江苏分社社长、 党组书记；2009 年12 月至2010 年12 月，任江苏省第十一届人大代表；2010 年12 月至2011 年5 月，任新华网络有限公司副董事长、总裁；2010 年12 月至 2017 年6 月，兼任盘古文化传播有限公司董事长；2011 年5 月至2014 年5 月， 任本公司第一届董事会副董事长；2011 年5 月至今，任本公司总裁；2011 年7 月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事长；2011 年10 月当选中国记 协常务理事；2012 年6 月至2016 年7 月，任本公司党组书记；2013 年5 月至今， 任本公司党委书记；2014 年5 月至2014 年9 月，任本公司第二届董事会副董事 长；2014 年9 月至今，任本公司第二届董事会董事长。

田舒斌先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

郭奔胜先生简历

郭奔胜先生，1970 年8 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级 记者职称。1991 年9 月至1995 年7 月，就读于吉林大学历史系，获本科学历和 学士学位。1995 年7 月参加工作，任吉林大学总务办秘书。1998 年9 月至2001 年7 月，就读于吉林大学历史系，获研究生学历和硕士学位。2001 年7 月至2015 年7 月，在新华社江苏分社工作，历任机要秘书、记者、副总编辑、常务副总编

辑、党组成员；2015 年7 月至2017 年7 月，在新华社福建分社工作，任副社长、 党组成员、总编辑；2017 年7 月至今任本公司党委副书记。

郭奔胜先生先后获得“新华社十佳编辑记者”、“全国优秀新闻工作者”、“全 国五一劳动奖章”等荣誉称号；入选中宣部马克思主义新闻观师资班成员；先后 担任南京大学、南京航空航天大学等高校兼职教授。

郭奔胜先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

魏紫川先生简历

魏紫川先生，1966 年11 月出生，中共党员，东南大学（原南京工学院）毕 业，中国人民大学经济学硕士、博士，正高级工程师。国家计算机网络与信息安 全管理中心专家组委员、中国社科院城市发展与环境研究所顾问专家。1986 年7 月至1998 年3 月，任新华社技术局工程师、高级工程师，其中1996 年3 月至 1996 年9 月在美国纽约市立大学做高级访问学者；1998 年3 月至2000 年12 月， 在新华社网络办公室工作；2000 年12 月至2004 年10 月，任新华社网络中心主 任助理；2004 年10 月至2009 年12 月，任新华社网络中心副主任；2005 年6 月至2009 年12 月，兼任新华社网络中心部务会成员；2010 年1 月至2011 年5 月，任新华网络有限公司副总裁；2010 年12 月至2011 年5 月，任新华网络有 限公司董事；2011 年5 月至2014 年5 月，任本公司第一届董事会董事兼副总裁； 2011 年7 月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事；2012 年6 月至2016 年7 月，任本公司党组成员；2013 年5 月至2017 年6 月，任本公司党委委员； 2017 年6 月至今，任本公司党委常委；2014 年5 月至今，任本公司第二届董事 会董事；2014 年5 月至2014 年9 月，任本公司副总裁；2014 年9 月至今，任本 公司常务副总裁。

魏紫川先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

丁平先生简历

丁平先生，1973 年10 月出生，中共党员，毕业于南京财经大学，高级会计 师，2008 年获北京大学公共管理硕士学位。1994 年7 月至1995 年3 月在新华社

事业发展局国有资产管理处工作；1995 年3 月至1998 年6 月在新华社计财局国 有资产管理处工作；1998 年6 月至2001 年8 月任新华社计财局国有资产管理处 副处长；2001 年8 月至2011 年9 月任新华社计财局国有资产管理处处长；2010 年6 月至2011 年9 月兼任音视频部财务总监；2010 年9 月至2011 年9 月兼任 中国新华新闻电视网有限公司财务总监；2010 年12 月至2017 年6 月，兼任盘 古文化传播有限公司董事；2011 年3 月至2011 年5 月，任新华网络有限公司财 务总监；2011 年5 月至2017 年4 月，任本公司财务总监；2011 年8 月至2014 年9 月，兼任本公司行政总监；2011 年5 月至2015 年11 月，兼任北京炫彩融 通网络科技有限公司董事长；2014 年8 月至2016 年7 月，任本公司党组成员； 2014 年8 月至2017 年6 月，任本公司党委委员；2017 年6 月至今，任本公司党 委常委；2014 年9 月至今，任本公司副总裁；2015 年4 月至今，任本公司第二 届董事会董事。

丁平先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

申江婴先生简历

申江婴先生，1970 年2 月出生，中共党员。1993 年8 月至2000 年6 月历任 邮电部（后改为信息产业部、工业和信息化部）机关报人民邮电报社记者、编辑、 总编室副主任、资讯新闻部主任；2000 年6 月至2012 年10 月创办中国网友报， 并担任总编辑；2004 年1 月至2012 年10 月任人民邮电报社（集团）社长助理 兼中国网友报总编；2008 年10 月至2012 年10 月兼任中国信息产业网总裁；2012 年10 月至今任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016 年6 月至今任 本公司董事、副总裁；2016 年6 月至2017 年6 月，任本公司党委委员；2017 年6 月至今，任本公司党委常委。

申江婴先生被聘为工信部信息通信经济专家委员会委员、文化部公共文化专 家委员、国家互联网金融技术与安全专家委员、北京邮电大学软件学院客座教授、 南京邮电大学经济管理学院客座教授、中国信息经济学会产学联盟推进中心主任

委员、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任委员，2002 年起享受国务院 政府特殊津贴。

申江婴先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

叶芝女士简历

叶芝女士，1985 年12 月出生，中共党员，高级经济师,2009 年获管理学硕 士学位。2003 年9 月至2007 年7 月，就读于南京大学商学院工商管理系；2007 年9 月至2009 年7 月，在北京大学光华管理学院企业管理专业攻读硕士研究生； 2009 年7 月起就任于新华社总经理室，先后在事业处、企业处、综合处任职， 2015 年4 月任总经理室综合处副处长，2016 年10 月至今任改革发展处副处长。

叶芝女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

陈刚先生简历

陈刚先生，1964 年6 月出生，管理学硕士，注册税务师，高级会计师。现 任中央财经大学会计学院副教授及中国管理会计研究中心副主任、硕士生导师。 1981 年9 月至1985 年7 月就读于东北财经大学（原辽宁财经学院）工业会计专 业；1985 年9 月至1997 年6 月在中央财经大学会计学院任讲师；1997 年6 月至 2000 年12 月在中央财经大学直属会计师事务所任常务副所长；2000 年12 月至 今在中央财经大学会计学院任副教授、硕士生导师；2007 年9 月至2009 年6 月 就读于中央财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。2008 年6 月至2008 年12 月任北京国家税务局稽查局会计顾问。2010 年11 月至2016 年10 月，兼任吉艾 科技（北京）股份公司独立董事。2015 年12 月至今，兼任北京科锐配电自动化 股份有限公司独立董事，2016 年6 月至今兼任四川沱牌舍得酒业股份公司独立 董事，2016 年8 月至今，兼任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。2016 年3 月至今，任本公司第二届董事会独立董事。

陈刚先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘海涛先生简历

刘海涛先生，1968 年 3 月出生，中共党员，理学博士，教授，博士生导师， 国家二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，感知集团有限公司董事长。

刘海涛先生1995 年9 月至1998 年7 月就读于中国科技大学物理学专业，并 取得博士学位。1998 年7 月至2011 年9 月于中国科学院上海微系统与信息技术 研究所担任助理研究员、研究员、二级研究员、博士生导师；2009 年5 月至2011 年9 月于中科院无锡微纳传感网工程中心担任主任；2009 年12 月至今担任无锡 物联网产业研究院院长；2011 年至今担任感知集团董事长。2016 年12 月至今担 任本公司第二届董事会独立董事。

刘海涛先生是国家 973 物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委 员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、 国际 物联网标准化主编辑；曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，上海市科技进步一等 奖 2 项，曾获得中国科学院杰出科技成就奖、2009 年CCTV 年度经济人物年度 创新奖、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。

刘海涛先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张英海先生简历

张英海先生，1951 年3 月出生，中共党员，工学博士。现任北京邮电大学 教授，博士生导师。张英海先生1975 年北京邮电学院大学毕业后在中央广播事 业局研究所从事集成电路研制工作。1981 年12 月北京邮电学院应用物理系硕士 研究生毕业并获得工学硕士学位留校任教。2007 年7 月北京邮电大学电子工程 学院电路与系统专业博士研究生毕业获得工学博士学位。分别于1987 年赴日本 东北大学、1994 年参加美国AT&T 高级电信管理人员培训班、2004 年5 月参加教 育部欧洲校长海外培训班学习。1997 年晋升为教授。历任教研室副主任、系副 主任、校长助理。1996 年9 月至2012 年5 月任北京邮电大学副校长，期间曾兼 任研究生院院长、软件学院院长。2012 年6 月至2017 年6 月任北京邮电大学校 学术委员会主任委员。2016 年4 月办理退休手续，在北京邮电大学从事教学和 指导研究生工作。2015 年8 月至今担任中国通信学会学术工作委员会主任委员。

曾在中国联合通信网络股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份公司、珠海世纪 鼎利通信科技股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、北京掌趣科技股份有 限公司担任独立董事。

张英海先生长期从事电子与通信技术的教学与研究工作。在相关领域发表论 文多篇，申请并获得多项国家发明专利，先后主持了国家自然科学基金、国家 863、北京市共建等国家级、省部级、国际合作、企业合作研究课题。

张英海先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴振华先生简历

吴振华先生，1962 年5 月出生，管理学硕士，现任北京万林创富投资管理 合伙企业（有限合伙）创始合伙人、首席执行官。吴振华先生1978 年9 月至1982 年7 月就读于上海海运学院并取得经济学学士学位，1988 年9 月至1989 年7 月 就读于比利时安特卫普大学并取得管理学硕士学位。1982 年7 月至1992 年12 月于交通部水运科学研究所经济研究室担任副主任；1993 年1 月至1999 年12 月于中国国际期货经纪有限公司担任集团管理部副总经理；2000 年1 月至2003 年2 月于福建闽发证券有限公司北京研发中心担任主任；2003 年3 月至2006 年 12 月于金宝期货经济有限公司担任执行董事；2007 年1 月至2011 年3 月于北京 双利投资管理有限公司担任总经理；2011 年4 月至2014 年12 月于中国天楹股 份有限公司担任董事；2015 年1 月至2015 年12 月于中科招商管理集团有限公 司担任常务副总裁；2016 年1 月至今，于北京万林创富投资管理合伙企业（有 限合伙）担任创始合伙人、首席执行官。

吴振华先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。