Xinhuanet Co., Ltd — AGM Information 2021

Jul 20, 2021

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新华网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议材料

603888

2021 年 7 月 30 日

1

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的 《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 出席本次股东大会的股东及股东代表应于2021 年7 月28 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方 式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年7 月30 日14:30 之前到达北京市西城区宣武门西大 街129 号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在 工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权 的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场 表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股 东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大 会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东 的问题予以回答。

2

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股 东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决 “ ” “ ” “ ” 票所列每一项表决事项下方的 同意 、 反对 、 弃权 中 “ ” “ 任选一项，以“√”为准；若不选则视为 弃权 ，多选则视为 表 ” “ ” 决无效 ，发出而未收到的表决票也视为 弃权 。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益， 公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个 人进行录音、拍照及录像。

七、特别提示：本次股东大会现场会议召开地点位于北 京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防 控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部 门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。 参会股东必须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示北京 健康宝、并如实完整登记个人相关信息等。如不符合疫情防 控有关规定和要求的股东无法进入本次股东大会现场，但仍 可参加网络投票。

3

新华网股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年7 月30 日14 点30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段：

9:15-9:25，9:30-11:30，

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现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街129 号金 隅大厦五层公司会议室

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• 会 议 主 持： 徐姗娜副董事长或由半数以上董事共 同推举的董事

会议议程：

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三、推选计票人员、监票人员

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• 1.《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

• 2.《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>

• 的议案》

4

• 3.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 3.01《关于选举刘健先生为公司第四届董事会非独立董

• 事的议案》

• 3.02《关于选举钱彤先生为公司第四届董事会非独立董

• 事的议案》

• 3.03《关于选举周红军女士为公司第四届董事会非独立

• 董事的议案》

• 3.04《关于选举杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立

• 董事的议案》

• 4.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

4.01《关于选举王建先生为公司第四届董事会独立董事 的议案》

• 五、股东提出与议案相关的书面问题

• 六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

• 七、现场投票表决

• 八、现场计票

• 九、宣读现场表决结果

• 十、宣读本次股东大会决议

• 十一、宣读本次股东大会法律意见书

• 十二、签署股东大会决议和会议记录

• 十三、主持人宣布本次股东大会会议结束

5

新华网2021 年第一次临时股东大会议案之一

关于修订《新华网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司管理工作需要，依据《中华人民共和国公司法》 和《新华网股份有限公司章程》等相关上市公司要求，增选 董事、增聘高级管理人员，并相应修订《新华网股份有限公 司章程》第十二条、第一百〇八条、第一百〇九条第（十） 款、第一百四十七条、第一百五十一条第（六）款、第一百 五十六条。

具体如下：

具体如下：
修订前	修订后
第十二条本章程所称其他高 级管理人员是指总编辑、副总 裁、财务总监、董事会秘书以 及其他由董事会明确聘任为 公司高级管理人员的人员。	第十二条本章程所称其他高 级管理人员是指总编辑、副总 裁、常务副总编辑、副总编辑、 财务总监、董事会秘书以及其 他由董事会明确聘任为公司 高级管理人员的人员。
第一百〇八条 董事会由十名 董事组成，其中包括独立董事 四名。董事会设董事长一人， 副董事长一人。	第一百〇八条 董事会由十四 名董事组成，其中包括独立董 事五名。董事会设董事长一 人，副董事长一人。
第一百〇九条 ……	第一百〇九条 ……

6

(十)聘任或者解聘公司总 裁、总编辑、董事会秘书；根 据总裁的提名，聘任或者解聘 公司副总裁、财务总监，并决 定其报酬事项和奖惩事项； ……	(十)聘任或者解聘公司总 裁、总编辑、董事会秘书；根 据总裁的提名，聘任或者解聘 公司副总裁、常务副总编辑、 副总编辑、财务总监，并决定 其报酬事项和奖惩事项； ……
第一百四十七条公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由 董事会聘任或解聘。公司设总 编辑1 名，由董事会根据董事 会编辑政策委员会和提名委 员会共同提名聘任或解聘。	第一百四十七条公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由 董事会聘任或解聘。公司设总 编辑1 名，由董事会根据董事 会编辑政策委员会和提名委 员会共同提名聘任或解聘。设 常务副总编辑1 名、副总编辑 1 名，由总裁提名，董事会聘 任或解聘。
第一百五十一条…… （六） 提请董事会聘任或者 解聘公司副总裁、财务总监； ……	第一百五十一条…… （六） 提请董事会聘任或者 解聘公司副总裁、常务副总编 辑、副总编辑、财务总监； ……
第一百五十六条副总裁、财 务总监由总裁提名并由董事	第一百五十六条副总裁、常 务副总编辑、副总编辑、财务

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会聘任或解聘。副总裁、财务 总监由总裁提名并由董事会 总监对总裁负责，在总裁的统 聘任或解聘。副总裁、 常务副 一领导下开展工作，其职权由 总编辑、副总编辑、 财务总监 总裁经总裁办公会会议合理 对总裁负责，在总裁的统一领 确定。 导下开展工作，其职权由总裁 经总裁办公会会议合理确定。

本议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议 通过，具体请详见公司于2021 年7 月15 日刊登于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有 限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号： 2021-031）及《新华网股份有限公司章程》。

现提交2021 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会 2021 年7 月30 日

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新华网2021 年第一次临时股东大会议案之二

关于修订《新华网股份有限公司

董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因公司管理工作需要，依据《中华人民共和国公司法》 和《新华网股份有限公司章程》等相关上市公司要求，增选 董事、增聘高级管理人员，并相应修订《新华网股份有限公 司董事会议事规则》第六条、第十一条第（十）款。 具体如下：

第六条 董事会由十名董事组 第六条 董事会由 十四名 董事 成，其中独立董事四名，设董 组成，其中独立董事 五名 ，设 事长一名，副董事长一名。 董事长一名，副董事长一名。 第十一条 …… 第十一条 …… （十）聘任或者解聘公司总 （十）聘任或者解聘公司总 裁、总编辑、董事会秘书；根 裁、总编辑、董事会秘书；根 据总裁的提名，聘任或者解聘 据总裁的提名，聘任或者解聘 公司副总裁、财务总监，并决 公司副总裁、 常务副总编辑、 定其报酬事项和奖惩事项； 副总编辑、 财务总监，并决定 …… 其报酬事项和奖惩事项； ……

本议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议

9

通过，具体请详见公司于2021 年7 月15 日刊登于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有 限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号： 2021-031）及《新华网股份有限公司董事会议事规则》。

现提交2021 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会 2021 年7 月30 日

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新华网2021 年第一次临时股东大会议案之三

关于选举公司第四届董事会

非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

一、 《关于选举刘健先生为公司第四届董事会非独立 董事的议案》

经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，同 意提名刘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期与公司第四届董事会任期相同，自公司2021 年第一次临 时股东大会审议通过之日起开始计算。

二、 《关于选举钱彤先生为公司第四届董事会非独立 董事的议案》

经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，同 意提名钱彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期与公司第四届董事会任期相同，自公司2021 年第一次临 时股东大会审议通过之日起开始计算。

三、 《关于选举周红军女士为公司第四届董事会非独 立董事的议案》

经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，同 意提名周红军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期与公司第四届董事会任期相同，自公司2021 年第一次 临时股东大会审议通过之日起开始计算。

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四、 《关于选举杨庆兵先生为公司第四届董事会非独 立董事的议案》

经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，同 意提名杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期与公司第四届董事会任期相同，自公司2021 年第一次 临时股东大会审议通过之日起开始计算。

以上候选人简历请见附件。

本议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议 通过，具体请详见公司于2021 年7 月15 日刊登于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有 限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告 编号：2021-029）。

现提交2021 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会 2021 年7 月30 日

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附件

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

刘健先生简历

刘健先生，汉族，1972 年1 月出生，中共党员，大学本 科学历，高级记者职称，1992 年7 月毕业于山东大学汉语言 文学专业。1992 年7 月至2003 年5 月，任新华社河南分社 记者；2003 年5 月至2003 年7 月，任新华社重庆分社记者； 2003 年7 月至2009 年1 月，任新华社重庆分社总编室副总 编辑；2009 年1 月至2012 年12 月，任新华社重庆分社总编 室常务副总编辑；2012 年12 月至2016 年3 月，任新华社重 庆分社副社长、党组成员；2016 年3 月至2016 年11 月，任 新华社重庆分社副社长、分党组成员；2016 年11 月至2021 年4 月，任新华社江西分社社长、分党组书记；2021 年4 月 至今，任本公司党委副书记；2021 年7 月至今，任本公司总 裁。

刘健先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

13

钱彤先生简历

钱彤先生，汉族，1968 年9 月出生，中共党员，大学学 历，高级记者，1991 年7 月毕业于北京语言大学英语语言文 学专业。1991 年8 月至1993 年7 月在北京周报社从事翻译 工作；1993 年7 月至2006 年8 月在新华通讯社对外部先后 任记者、中央外事新闻采编室副主任、发稿中心副主任；2006 年8 月至2016 年2 月，任新华社国内部中央新闻采访中心 外事采访室主任；2016 年2 月至2016 年9 月，任新华社总 编室融合发展中心副主任；2016 年9 月至2019 年5 月，任 新华社总编室融合发展中心常务副主任；2019 年5 月至2021 年2 月，任新华社总编室全媒编辑中心副主任；2021 年2 月 至今，任本公司党委常委；2021 年3 月至今，任本公司总编 辑。

钱彤先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14

周红军女士简历

周红军女士，汉族，1963 年11 月出生，中共党员，大 学本科学历，高级编辑，1985 年7 月毕业于复旦大学外文系 法国语言文学专业。1985 年7 月至1987 年6 月，任新华通 讯社国际部法文组助理编辑；1987 年6 月至1993 年2 月， 任新华社主管中国新闻学院（已停办）教师；1993 年2 月至 2014 年11 月，在新华社国内部先后担任特稿室编辑、产业 新闻编辑室副主任、发稿中心副主任、国内分社业务管理室 主任；2014 年11 月至2018 年12 月，任本公司副总编辑； 2018 年12 月至今，任本公司常务副总编辑、党委常委。 周红军女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

15

杨庆兵先生简历

杨庆兵先生，1966 年12 月出生，中共党员，中文和国 内新闻专业双学士，高级编辑。1991 年7 月至2003 年8 月 历任新华社《半月谈》杂志社公开版编辑、执行主编。2003 年8 月至2010 年1 月，历任新华社网络中心财经部主任、 新闻中心主任、总编室主任、中国政府网编辑部主任、新华 社网络中心总编助理；2010 年1 月至2011 年5 月，任新华 网络有限公司总编助理、财经中心主任；2011 年5 月至2012 年11 月，任本公司职工监事、总编助理、财经中心主任； 2012 年11 月至今，任本公司财经总监、董事会秘书；2014 年9 月至今，兼任中证金牛（北京）投资咨询有限公司董事； 2017 年4 月至2017 年9 月、2018 年12 月至今，担任本公 司副总裁。

杨庆兵先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16

新华网2021 年第一次临时股东大会议案之四

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公 司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第八次（临时） 会议审议通过，同意提名王建先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，任期与公司第四届董事会任期相同，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。王建 先生简历请见附件。

本议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议 通过，具体请详见公司于2021 年7 月15 日刊登于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有 限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告 编号：2021-029）。该独立董事候选人已经上海证券交易所 审核通过其任职资格。

现提交2021 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会 2021 年7 月30 日

17

附件

王建先生简历

王建先生，汉族，1956 年6 月出生，中共党员，大学本 科学历，澳大利亚大学MBA,教授级高级工程师，1982 年毕 业于南京邮电大学。1975 年至1977 年于徐州插队；1978 年 1 月至9 月，于解放军6108 工厂工作；1978 年9 月至1982 年6 月，于南京邮电大学通信专业学习；1982 年7 月至1992 年1 月，任江苏省徐州市邮电局技术员、项目组长、副局长； 1992 年1 月至1996 年5 月任江苏省邮电管理局副处长、处 长、副总工程师；1996 年6 月至2000 年，任江苏省邮电管 理局副局长；2000 年至2003 年1 月任江苏省通信管理局局 长；2003 年1 月至2016 年8 月任中国移动通信集团江苏有 限公司党组书记、董事长、总经理；2016 年8 月至2018 年 1 月任江苏省政协经济委员会副主任；2018 年1 月至今，任 江苏省通信行业协会理事长。

王建先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实 际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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