Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2017-120

兴源环境科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2017 年 11 月27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本及修改章程的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1794 号《关于核准兴源环境 科技股份有限公司向经纬中耀控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核 准，公司向经纬中耀控股集团有限公司发行6,665,100 股股份、向李艳章发行 4,986,942 股股份、向杨树先发行3,213,715 股股份、向北树民发行2,232,033 股股份、向楼华发行1,808,360 股股份、向葛秀芳发行1,477,689 股股份、向姚 水龙发行1,291,686 股股份、向王征宇发行1,215,218 股股份、向王俊辉发行 1,033,348 股股份、向马秀梅发行719,210 股股份、向张凯申发行694,410 股股 份、向周萍发行496,007 股股份购买相关资产。中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）就公司本次发行股份购买资产事项出具了[2017]第4983 号《验资报告》。

本次发行股份购买资产相关的新增股份已于2017 年11 月7 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请，并已于2017 年11 月17 日 在深圳证券交易所上市。公司注册资本由1,017,120,320 元变更为 1,042,954,038 元。

二、修改《公司章程》部分条款

根据公司2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对公司章程相关条

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款进行如下修订：

	条款	条款	修订前	修订前	修订后	修订后	修订后	修订后
		第六条	公司于2011 年9 月2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1400 万股，于2011 年9 月27 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于2012 年4 月20 日召开2011 年年度股东大会，审议通过了《关于<2011 年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至8960 万股。公司于2013 年5 月9 日召开2012年年度股东大会，审议通过了		公司于2011 年9 月2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1400 万股，于2011 年9 月27 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于2012 年4 月20 日召开2011 年年度股东大会，审议通过了《关于<2011年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至8960 万股。公司于2013 年5 月9 日召开
			《关于<2012 年度利润分配	方案>的	2012 年年度股东大会	，审议通过
			议案》，以资本公积转增	股本，转	了《关于<2012年度利润	分配方案>
			增后公司总股本增加至11648 万股。经中国证券监督管理委员会批复（证监许可2014[211]号），公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149 名自然人发行人民币普通股合计21,276,562股，向华安基金管理有限公司发行人民币普通股2,023,375 股，合计发行人民币普通股23,299,937 股，公司总股本增加至139,779,937股。公司于2014 年5 月15 日召开2013 年年度股东大会审议通过了		的议案》，以资本公积转增后公司总股本增加万股。经中国证券监督管批复（证监许可2014[2公司本次向沈少鸿、叶培、冯伯强、冉令强等人发行人民币普通股合562 股，向华安基金管发行人民币普通股2,02合计发行人民币普通股7 股，公司总股本增加至937 股。公司于2014 年5 月	转增股本，至11648理委员会11]号），桂友、姚颂149 名自然计21,276,理有限公司3,375 股，23,299,93139,779,15 日召开
			，《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至153,757,930 股。经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]1432 号），公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等1 家法人和11 名自然人发行人民币普通股合计11,371,232 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股475,737 股，合计发行人民币普通		2013 年年度股东大会，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至153,757,930 股。经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]1432 号），公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等1 家法人和11 名自然人发行人民币普通股合计11,371,232 股，向财通基金管理有限公司发行人民

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	股11,846,969 股，公司总股本增加至165,604,899 股。公司年度董事会审议通过了《关于<2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至414,012,247 股。经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2016]122 号），向吴劼等14 名股东发行人民币普通股合计29,109,375 股，向华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股12,898,550 股、6,307,247股，公司总股本增加至462,327,419 股。公司年度董事会审议通过了《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至508,560,160 股。公司年度董事会审议通过了《关于<2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至1,017,120,320 股。	币普通股475,737 股，合计发行人民币普通股11,846,969 股，公司总股本增加至165,604,899 股。公司年度董事会审议通过了《关于<2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至414,012,247 股。经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2016]122 号），向吴劼等14 名股东发行人民币普通股合计29,109,375 股，向华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股12,898,550 股、6,307,247 股，公司总股本增加至462,327,419 股。公司年度董事会审议通过了《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至508,560,160 股。公司年度董事会审议通过了《关于<2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至1,017,120,320 股。经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2017]1794 号），向经纬中耀等12 名股东发行人民币普通股合计25,833,718 股，总股本增加至1,042,954,038股。
第七条	公司注册资本为人民币1,017,120,320 元。	公司注册资本为人民币1,042,954,038 元。
第十九条	公司股份总数为1,017,120,320股，每股面值1 元，均为普通股。	公司股份总数为1,042,954,038股，每股面值1 元，均为普通股。

备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

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2017 年11 月27 日